Empat pria di India telah didakwa karena berpotensi menjalankan penipuan kripto. Orang-orang tersebut diyakini telah mempromosikan perusahaan konversi pinjaman palsu yang berpotensi mengamankan pinjaman online dan mengubahnya menjadi aset digital seperti BTC.
Empat Pria di India Didakwa atas Tuduhan Penipuan Crypto
Otoritas kepolisian bekerja sama dengan Portal Pelaporan Kejahatan Dunia Maya Nasional untuk mendapatkan data yang mereka butuhkan tentang para pria tersebut. Mereka adalah Deepak Patwa (23 tahun), Dev Kishan (32 tahun), Suresh Singh (45 tahun), dan Sunil Kumar Khatik (34 tahun). Diyakini mereka mungkin telah menipu beberapa ratus orang untuk menyerahkan uang dengan harapan menjadi besar di crypto.
Dalam apa yang tampaknya menjadi contoh klasik skema Ponzi, orang-orang tersebut diduga telah mengambil uang dari korban mereka dan berjanji untuk menginvestasikan dana tersebut ke berbagai outlet terkait kripto. Sebenarnya, para pria menggunakan dana tersebut untuk membeli hadiah mewah untuk diri mereka sendiri termasuk mobil BMW baru dan terlibat dalam gaya hidup mewah yang hardcore.
DCP (Rohini) Pranav Tayal menjelaskan dalam sebuah wawancara:
Terdakwa biasa mendapatkan uang dengan cara menipu beberapa pemilik rekening bank melalui UPI. Mereka kemudian mengubahnya menjadi cryptocurrency melalui pertukaran online. Patwa menerima [a] komisi cryptocurrency dan menebusnya langsung ke akunnya dan melalui transaksi hawala… Terdakwa sedang mencari ide untuk menipu banyak orang menggunakan skema yang mudah. Mereka menemukan video YouTube di mana mereka belajar tentang menipu orang dengan dalih memberikan pinjaman online. Mereka mencari lebih banyak informasi ketika mereka bertemu dengan seorang warga negara China di [aplikasi perpesanan]. Terdakwa, Deepak, akan menerima saran dari pria ini tentang cara menipu orang… Terdakwa mengonversi semua uang yang dicurangi… di platform kripto. Cryptocurrency kemudian ditransfer ke rekan-rekannya yang lain yang akan membungkusnya menggunakan saluran hawala. Mereka pikir itu akan menjadi cara mudah untuk menyembunyikan jejak uang.
Kata crypto dan crime sering digabungkan dalam kalimat yang sama, terutama dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa contoh perilaku kripto ilegal yang terjadi selama beberapa bulan terakhir melibatkan peretasan axie tak terhingga, platform game digital, dan Pertukaran harmoni di California Utara. Bersama-sama, tampaknya kedua perusahaan mungkin telah kehilangan lebih dari $700 juta dana mata uang digital.
Kejahatan dan Crypto Tampaknya Bergerak ke Arah yang Sama
Selain itu, India – di mana kasus ini muncul – memiliki hubungan yang sangat naik turun dengan crypto. Sekitar empat tahun lalu, Reserve Bank of India (RBI) mengatakan perusahaan crypto tidak dapat mengumpulkan layanan keuangan melalui lembaga moneter standar, meskipun ini kemudian diumumkan inkonstitusional oleh negara Mahkamah Agung.
Sepertinya apresiasi crypto di India akan tumbuh sepuluh kali lipat, tetapi sekarang tampaknya regulator berdebat tentang apakah akan menerapkan larangan penuh pada kripto.
Sumber: https://www.livebitcoinnews.com/four-men-in-india-charged-with-running-crypto-scam/