Penyelidik Jerman menjual rumah Crypto Queen, Ignatova masih hilang

Ruja Ignatova, alias Ratu Crypto, telah muncul kembali setelah lebih dari lima tahun bersembunyi. Pendiri OneCoin terkait dengan pengajuan pemerintah Inggris untuk properti London. Namun, lokasi sebenarnya masih belum diketahui. Sementara itu, BBC mengklaim bahwa jaksa Jerman berada di balik penawaran properti tersebut.

Properti Ruja di London terdaftar untuk dijual 

Properti London Ruja Ignatova adalah baru-baru ini terdaftar dijual seharga 15.5 juta. Jumlah tersebut kemudian diturunkan menjadi $13.6 juta, dan sekarang iklan tersebut sudah tidak ada lagi. Berdasarkan BBC, agen real estat Knight Frank yang bertanggung jawab atas penjualan properti tidak mengungkapkan apakah itu telah dijual.

Ignatova diidentifikasi sebagai pemilik sesuai aturan transparansi Inggris yang mulai berlaku tahun lalu. Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa Ignatova telah menjadi pemilik properti sejak Mei 2016 melalui Aboots House Penthouse Limited.

BBC menemukan bahwa Ignatova tidak menjual properti itu sendiri. Sebaliknya, itu diprakarsai oleh jaksa penuntut di kota Bielefeld di barat laut Jerman. Menurut BBC, pengacara Jerman untuk Ibu Ignatova, Martin Breidenbach, dituduh melakukan pencucian uang karena mentransfer €20 juta (£17.5 juta) untuk membayar penthouse dan apartemen kedua di gedung yang sama. Breidenbach menolak tuduhan tersebut dalam persidangan yang sedang berlangsung.

Jaksa senior Gerald Ruebsam mengatakan kepada BBC bahwa setiap hasil penjualan penthouse London suatu hari nanti dapat memberi kompensasi kepada para korban OneCoin.

Pendiri OneCoin masih belum terlihat

Ignatova tidak terlihat di depan umum selama lebih dari lima tahun. Pendiri OneCoin saat ini masuk dalam daftar 10 orang paling dicari FBI, dan FBI menawarkan hadiah sebesar $100,000 untuk setiap informasi yang dapat mengarah pada penangkapannya. Dia juga salah satu buronan paling terkenal di Eropa.

'Cryptoqueen' meluncurkan perusahaannya Onecoin pada tahun 2014, dengan hype bahwa perusahaan tersebut akan menjadi bitcoin (BTC) pembunuh. Namun, setelah menyelidiki kesepakatan perusahaan, FBI menemukan bahwa proyek tersebut adalah skema Ponzi yang dimaksudkan untuk menipu jutaan dolar investor yang tidak menaruh curiga.

FBI juga menemukan bahwa OneCoin bahkan tidak memiliki jaringan untuk token tersebut. Ibu Ignatova berhasil menipu investor lebih dari $5 miliar dalam skema Ponzi. 

Rekan Onecoin lainnya telah ditangkap

Untungnya, orang lain yang terkait dengan skema Ponzi telah ditangkap. Bulan lalu karl Sebastian Greenwood, salah satu pendiri, mengaku bersalah atas pencucian uang dan tuduhan penipuan kawat yang diajukan terhadapnya oleh jaksa wilayah selatan New York. 

Frank Schneider, mantan perwira intelijen Luksemburg, juga akan menghadapi tuduhan pencucian uang dan penipuan kawat setelah ekstradisinya ke AS. Dia diyakini telah membantu ratu crypto menghindari penegakan hukum dan mengelola hasil skema tersebut.

Dalam sebuah wawancara, Frank Schneider mengatakan bahwa perusahaan intelijen swastanya hanya bertanggung jawab untuk mengelola krisis. Dia tidak mengetahui adanya kegiatan kriminal dalam skema tersebut ketika dia terlibat dengan perusahaan.

Ikuti Kami di Google Berita