Perusahaan induk Silicon Valley Bank, SVB Financial Group, dan dua eksekutif senior telah digugat oleh pemegang saham setelah kebangkrutan SVB Jumat lalu. Gugatan kelompok yang diusulkan menuduh SVB menyembunyikan...
Tag: Penyidik
Mirror Trading International Liquidators Menghabiskan Lebih dari $6 juta untuk Pengacara dan Penyelidik – Africa Bitcoin News
Likuidator platform perdagangan bitcoin yang sekarang sudah tidak ada lagi, Mirror Trading International sejauh ini telah menggunakan sekitar $4.2 juta untuk pengeluaran seperti biaya pengacara atau konsultan. Antara 23, 20 Januari...
Penyelidik Bulgaria Mengklaim 'Cryptoqueen' Dibunuh pada 2018
Perburuan “CryptoQueen” yang terkenal, Ruja Ignatova, berubah menjadi gelap ketika penyelidikan oleh outlet berita Bulgaria Bird melaporkan bahwa dia dibunuh pada tahun 2018, mengutip dokumen yang dilaporkan ditemukan di...
Putin Kemungkinan Memasok Sistem Rudal yang Menjatuhkan Penerbangan Malaysia Airlines, Kata Penyelidik
Presiden Topline Rusia Vladimir Putin kemungkinan memasok sistem rudal anti-pesawat yang digunakan untuk menembak jatuh penerbangan Malaysia Airlines MH17 pada tahun 2014, menewaskan hampir 300 orang, menurut ...
Satu Tahun Kemudian: Penyelidik Federal Mengincar Squiggles Pembuat NFT Untuk Penipuan Kawat & Pencucian Uang
Sudah setahun sejak kami pertama kali meliput cerita seputar Squiggles, sebuah rugpull NFT yang ditelusuri dengan manifesto lengkap. Pasar NFT telah melihat begitu banyak hal yang datang dan pergi sejak saat ini,...
Penyelidik Jerman menjual rumah Crypto Queen, Ignatova masih hilang
Ruja Ignatova, alias Ratu Kripto, muncul kembali setelah lebih dari lima tahun bersembunyi. Pendiri OneCoin terkait dengan pengajuan pemerintah Inggris untuk properti London. Namun, lokasi sebenarnya...
Wanita Massachusetts yang Hilang yang Suaminya Dituntut Dengan Penyelidik yang Menyesatkan
Topline Ana Walshe, ibu tiga anak berusia 39 tahun, dilaporkan hilang oleh rekan kerjanya pada tanggal 4 Januari, dan suaminya—yang catatan internetnya mengungkapkan bahwa dia mencari cara untuk membuang mayat—telah melakukan kejahatan...
Hedge Fund AS Menerima Panggilan Pengadilan Atas Komunikasi Dengan Binance Saat Penyelidik Menyelidiki Pertukaran Crypto: Laporkan
Binance, pertukaran kripto terbesar di dunia, dilaporkan sedang diselidiki oleh jaksa federal, yang menyebabkan beberapa dana lindung nilai Amerika dipanggil oleh Distrik Barat Washin...
Penyelidik AS Subpoena Hedge Fund dalam Penyelidikan Pencucian Uang Binance: Laporan
Baru-baru ini, Binance telah melakukan upaya untuk meningkatkan komitmennya terhadap kepatuhan, dengan meningkatkan staf keamanan dan kepatuhannya sebesar 500% pada tahun 2022. Selain itu, pada musim gugur yang lalu, perusahaan ini membentuk dewan penasihat global ...
Penyelidik AS memanggil dana lindung nilai yang terkait dengan Binance
Pada 7 Januari 2023, Washington Post melaporkan bahwa jaksa federal telah memanggil dana lindung nilai yang berbasis di AS terkait dengan Binance. Jaksa federal sedang menyelidiki platform pertukaran mata uang kripto...
Penyelidik AS Subpoena Hedge Fund dalam Penyelidikan Pencucian Uang Binance: Laporan
Jaksa federal sedang menyelidiki hubungan antara Binance dan dana lindung nilai yang berbasis di AS sebagai bagian dari penyelidikan yang lebih luas terhadap kemungkinan penyelewengan uang di bursa mata uang kripto...
Penyelidik DPR AS Mengatakan Rep. Cawthorn Mempromosikan Token Crypto dengan Tidak Benar
Para penyelidik, yang memperhatikan semakin berkurangnya masa jabatan Cawthorn sebagai anggota Kongres, mengatakan mereka tidak dapat menyetujui sanksi dan berpendapat bahwa peringatan atas laporan tersebut sudah cukup. Panitia mengarahkan...
Penyidik Harus Mendapatkan Peringatan Setelah FTX Hacker's This Move
Peretasan terkenal di bursa kripto FTX yang terkepung telah mendapat pembaruan baru-baru ini. Akun dompet kripto yang dikatakan milik peretas dilaporkan mengalami beberapa pergerakan. Mengingat kesenjangan antara ...
3 Pertukaran Crypto India di Radar Penyelidik untuk Transaksi Narkoba Ilegal senilai $3.5 miliar
Badan investigasi India sedang menyelidiki tiga bursa kripto atas peran mereka dalam transaksi perdagangan narkoba ilegal setelah mereka diberitahu oleh Unit Intelijen Keuangan (FIU), yang telah memusatkan perhatian pada...
Robinhood Berencana untuk Mempekerjakan Penyelidik Sanksi Menjelang Peluncuran Dompet Crypto Self-Custody
Robinhood telah merilis iklan pekerjaan terperinci untuk penyelidik sanksi, yang mencakup pengalaman sebelumnya dan tugas sehari-hari. Aplikasi pialang Robinhood (NASDAQ: HOOD) dilaporkan ingin menggunakan layanan...
Robinhood Mencari Penyelidik Sanksi sebelum Peluncuran Dompet Crypto Self-Custody
Robinhood sedang berusaha untuk mempekerjakan beberapa Penyelidik Sanksi untuk unit kepatuhan kejahatan keuangan karena mungkin memperluas penawarannya, menurut halaman resmi Linkedin. Deskripsi pekerjaan...
Masalah Celsius Terus Memburuk saat Penyelidik Federal Menindaklanjuti Perusahaan Peminjaman yang Gagal
Alex Dovbnya Perusahaan pemberi pinjaman mata uang kripto yang terkepung sedang menghadapi investigasi di berbagai negara bagian mata uang kripto. Pemberi pinjaman mata uang kripto yang diperangi Celsius sedang dalam penyelidikan federal, Bloomberg...
Penyelidik Korea Selatan Menolak Klaim Do Kwon, Katakanlah Pendiri Terra (LUNA) Sedang Diburu
– Iklan – Pendiri Terra Do Kwon On The Run, Kabur dari Singapura. Pencarian keberadaan Do Kwon terus berlanjut. Setelah dilaporkan oleh The Crypto Basic bahwa jaksa Korea Selatan...
Penyelidik Mengembalikan $30M Dalam Kripto yang Dicuri
Uang digital senilai lebih dari $30 juta yang diambil dari jaringan Ronin Axie Endlessness telah dipulihkan oleh para spesialis, Chainalysis mengatakan 10% dari dana kripto yang diambil dari jaringan Ronin Axie...
Penyelidik Mengembalikan $30M dalam Crypto yang Dicuri dari Axie Infinity Hack
Singkatnya, cryptocurrency senilai lebih dari $30 juta yang dicuri dari jaringan Ronin Axie Infinity telah ditemukan oleh penyelidik, kata Chainalysis. Crypto dalam serangan bulan Maret bernilai $552 juta...
Dia menyebut dirinya Mother Teresa dari pinjaman usaha kecil Florida, tetapi penyelidik mengatakan dia benar-benar menjalankan skema Ponzi $ 194 juta.
Johanna Garcia menyatakan bahwa bisnis uang muka pedagangnya sangat membantu usaha kecil di Florida sehingga dia seperti Santa Katolik Bunda Teresa. Namun kepada 15,400 investor yang tenggelam $194.1 ...
Chainalysis Bermitra Dengan Penyelidik Federal Untuk Membantu Memerangi Kejahatan Di Crypto
Perusahaan analitik Blockchain Chainalysis mengatakan mereka akan memanfaatkan perangkat lunak dan alat datanya untuk membantu penyelidik federal dalam menekan transaksi mata uang kripto yang curang. Ini terjadi setelah...
Penyelidik Korea Menggerebek Rumah Co-Founder Terra Saat Investigasi Runtuh Terra memanas
– Iklan – Daniel Shin berada di bawah pengawasan ketat dalam penyelidikan keruntuhan Terra. Dalam laporan hari ini, Bloomberg telah mengonfirmasi bahwa penyelidik memasukkan rumah salah satu pendiri Terra...
Penyelidik Korea Selatan menggerebek 7 bursa lokal di penyelidikan Terra
Sebagai bagian dari penyelidikan atas jatuhnya Terra pada bulan Mei, jaksa Korea Selatan menggerebek tujuh bursa kripto lokal pada 20 Juli, menurut laporan Kantor Berita Yonhap. Laporan itu mengatakan...
Penyelidik AS dan Korea Selatan akan bertukar data sementara penyelidikan Terra berlangsung
Baru-baru ini, Menteri Kehakiman Korea Selatan Han Dong-hoon melakukan perjalanan ke New York untuk bertemu dengan para pejabat AS guna mengkaji kemungkinan metode yang dapat digunakan Korea Selatan dan AS untuk bekerja sama dalam menyelidiki...
Penyelidik pajak mengidentifikasi skema Ponzi crypto senilai $ 1 miliar, kata laporan
Pejabat pajak internasional telah mengidentifikasi lebih dari 50 petunjuk potensi kejahatan pajak kripto yang mungkin memerlukan penyelidikan resmi dalam beberapa minggu mendatang, termasuk satu kasus yang dapat menimbulkan kerugian $1 miliar...
6 Januari Terdakwa Menjadi Perusuh Pertama yang Berbicara dengan Penyelidik Komite
Topline Seorang pria New York yang mengaku bersalah atas 10 dakwaan terkait serangan 6 Januari di Capitol telah bersaksi di depan komite kongres yang menyelidiki kerusuhan tersebut, menurut pengajuan pengadilan...
SEC akan Mempekerjakan Lebih Banyak Penyelidik untuk Melawan Penipuan Kripto
Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) telah berencana untuk memperluas unit khusus yang dibentuk untuk menyelidiki penipuan mata uang kripto dan aktivitas ilegal lainnya, The Wall Stree...
Badan keamanan Rusia ingin pertukaran untuk berbagi data dengan penyelidik kejahatan
Dinas Keamanan Federal (FSB) Rusia dan Kementerian Dalam Negeri (MVD) telah menyerahkan catatan tinjauan mereka mengenai “RUU kripto” yang akan datang, yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan negara tersebut. Hukum ...
Wartawan Klaim Dia Mengidentifikasi Peretas DAO 2016, Bukti Menunjukkan Penyelidik 'Mencampur' Transaksi Wasabi – Berita Bitcoin
Sebuah artikel yang diterbitkan oleh jurnalis Laura Shin, dan penelitian yang berasal dari perusahaan pengawasan blockchain Chainalysis, mengklaim mengidentifikasi dugaan identitas peretas DAO yang menghabiskan jutaan...