Dua pendiri penambang cloud Bitcoin HashFlare yang sekarang sudah tidak beroperasi telah ditangkap di Estonia atas dugaan keterlibatan mereka dalam konspirasi penipuan crypto senilai $575 juta.
HashFlare adalah perusahaan cloud mining yang dibuat pada tahun 2015, yang dimaksudkan untuk memungkinkan pelanggan menyewa kekuatan hashing perusahaan untuk menambang cryptocurrency dan mendapatkan bagian yang setara dari keuntungannya.
Perusahaan dipandang sebagai salah satu nama terkemuka dalam bisnis pada saat itu, tetapi menutup sebagian besar operasi penambangannya pada Juli 2018.
Namun, menurut a pernyataan dari Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengutip dokumen pengadilants, seluruh operasi penambangan, dijalankan oleh pendiri Sergei Potapenko dan Ivan Turõgin, adalah bagian dari "skema multi-segi" yang "menipu ratusan ribu korban".
Ini termasuk meyakinkan korban untuk masuk ke dalam "kontrak persewaan peralatan palsu" melalui HashFlare dan membujuk korban lain untuk berinvestasi di bank mata uang virtual palsu bernama Polybius Bank.
Pasangan ini juga dituduh berkonspirasi untuk mencuci “hasil kriminal” mereka melalui 75 properti, enam kendaraan mewah, dompet mata uang kripto, dan ribuan mesin penambangan mata uang kripto.
Pengacara AS Nick Brown untuk Distrik Barat Washington menyebut ukuran dan cakupan skema yang dituduhkan itu "benar-benar mencengangkan".
“Para terdakwa ini memanfaatkan daya pikat cryptocurrency dan misteri seputar penambangan cryptocurrency, untuk melakukan skema Ponzi yang sangat besar,” katanya.
Pendiri HashFlare telah didakwa dengan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat, 16 tuduhan penipuan kawat, dan satu tuduhan konspirasi untuk melakukan pencucian uang menggunakan perusahaan cangkang dan faktur dan kontrak palsu, dan dapat menghadapi hukuman penjara hingga 20 tahun jika terbukti bersalah.
Dua Warga Negara Estonia Ditangkap dalam Penipuan Mata Uang Kripto senilai $575 Juta dan Skema Pencucian Uanghttps://t.co/PLdyf6JSEC
– Divisi Kriminal (@DOJCrimDiv) November 21, 2022
Perusahaan induk HashFlares, HashCoins OU didirikan oleh Potapenko dan Turõgin pada tahun 2013, sementara HashFlare meluncurkan layanan penambangan pada tahun 2015. Awalnya menawarkan kontrak untuk SHA-256 (Bitcoin) dan scrypt. ETASH (ETH), DASH, dan Opsi ZCASH diikuti.
Menurut surat dakwaan, pasangan mengklaim HashFlare adalah "operasi cryptomining besar-besaran," namun, diduga perusahaan menambang pada tingkat kurang dari 1% dari apa yang diklaimnya, dan membayar penarikan dengan membeli Bitcoin (BTC) dari pihak ketiga, bukan keuntungan dari operasi penambangan.
Pada Juli 2018, HashFlare mengumumkan penghentian BTC jasa pertambangan, mengutip kesulitan menghasilkan pendapatan di tengah fluktuasi pasar.
pelanggan tidak diganti untuk sisa biaya kontrak tahunan, yang telah mereka bayar di muka. Aset crypto lain yang tersedia dalam portofolio platform terus beroperasi seperti biasa.
Tuduhan penipuan perusahaan dibuat tetapi tidak pernah terbukti dalam kapasitas resmi.
Terkait: RUU Rusia akan melegalkan penambangan crypto, penjualan di bawah 'rezim hukum eksperimental'
Komunikasi publik terakhir dari HashFlare terjadi pada 2019 hingga 9 Agustus pos di mana mereka mengumumkan bahwa mereka menangguhkan penjualan kontrak ETH karena “kapasitas saat ini telah terjual habis.”
Perusahaan berjanji untuk melanjutkan aktivitas dalam "waktu dekat" dan menggoda pengumuman lebih lanjut, tetapi tidak ada yang pernah diungkapkan kepada publik tentang apa yang telah terjadi dan HashFlare diam-diam menghilang.
FBI sekarang menyelidiki kasus ini dan sedang mencari informasi dari pelanggan yang ikut serta dalam dugaan skema penipuan HashFlare, HashCoins OU, dan Polybius.
Dakwaan 18 dakwaan atas dugaan keterlibatan Potapenkos dan Turõgin dikembalikan oleh dewan juri di Distrik Barat Washington pada 27 Oktober dan disegel pada 21 November.
Sumber: https://cointelegraph.com/news/hashflare-founders-arrested-in-astounding-575m-crypto-fraud-scheme