Crypto Gelap Pindah ke Mixer dengan Kecepatan untuk Menggandakan pada 2022

Lebih banyak uang yang pindah ke layanan pencampuran crypto pada tahun 2022 berasal dari alamat yang terkait dengan aktivitas terlarang, karena lembaga pemerintah mungkin terpaksa mengambil tindakan terhadap pencampur yang tidak patuh atau menjatuhkan lebih banyak sanksi.  

Nilai rata-rata pergerakan 30 hari yang diterima oleh mixer mencapai nilai tertinggi sepanjang masa senilai hampir $52 juta crypto pada 19 April, menurut laporan oleh Chainalysis diterbitkan Kamis. Angka ini kira-kira dua kali lipat volume yang masuk pada titik yang sama di tahun 2021.

Mungkin yang lebih menonjol, platform data blockchain mengungkapkan, alamat terlarang menyumbang 23% dari dana yang dikirim ke mixer sejauh ini pada tahun 2022, naik dari 12% tahun lalu.

Mixer atau gelas, seperti Uang Tunai Tornado, adalah layanan yang memberikan kemampuan kepada pengguna untuk sembunyikan riwayat transaksi cryptocurrency tertentu dengan menyatukan dan mencampurnya dengan dana pengguna lain. Pengamat industri telah mencatat bahwa sementara mereka dapat digunakan untuk kegiatan ilegal, banyak yang percaya bahwa itu adalah alat penting untuk privasi finansial.

Hampir 10% dari semua dana yang dikirim dari alamat terlarang dikirim ke mixer, laporan itu menunjukkan. Tidak ada jenis alamat lain — seperti yang terkait dengan berbagai jenis bursa atau platform perjudian — mencapai pangsa pengiriman 0.3% mixer.

Pasar darknet Rusia Ular naga menyumbang setengah dari semua dana yang pindah ke layanan ini dari entitas yang terkena sanksi tahun ini, menurut Chainalysis. Hampir semua sisa dana yang masuk ke mixer adalah Lazarus Group dan Blender.io yang terkait dengan pemerintah Korea Utara, masing-masing menyumbang sekitar 30% dan 19%. 

Rantai Direktur Riset Kim Grauer mengatakan bahwa hal yang paling mencolok dari laporan tersebut adalah peningkatan besar dalam penggunaan mixer oleh kelompok-kelompok penjahat dunia maya yang terkait dengan Korea Utara. 

“Ini saja mendorong peningkatan besar-besaran dalam penggunaan mixer tahun ini, dan menunjukkan bahwa regulator dan penegak hukum harus memiliki alat dan sumber daya yang mereka butuhkan untuk lebih memahami risiko keamanan nasional yang ditimbulkan oleh mixer dan menyelidiki aktivitas terlarang,” katanya kepada Blockworks. 

Forbes melaporkan pada bulan Februari bahwa Chainalysis memiliki "alat forensik yang sebelumnya rahasia" yang mampu melakukan demix transaksi yang terkait dengan peretasan DAO 2016 dan melacak output mereka ke empat bursa.

Laporan hari Selasa mencatat bahwa Chainalysis “terus menyempurnakan kemampuan untuk memisahkan transaksi pencampuran tertentu dan melihat sumber dana asli pengguna.”

Grauer menolak mengomentari kemampuan demixing perusahaan. 

Beberapa mixer — termasuk Tornado Cash — dan platform keuangan terdesentralisasi lainnya memanfaatkan teknologi perlindungan privasi, seperti zk-SNARK, untuk memastikan anonimitas tetap utuh, kata Chief Technology Officer NetSPI Travis Hoyt.  

“Jika Chainalysis sebenarnya dapat membalikkan atau menyimpulkan transaksi yang dilindungi dengan jenis teknologi ini, itu akan mempertanyakan beberapa mekanisme dasar tentang bagaimana beberapa blockchain bekerja, serta beberapa platform pencampuran dan [keuangan terdesentralisasi],” kata Hoyt kepada Blockworks.

Memerangi penggunaan mixer untuk aktivitas ilegal

Hacker yang mengeksploitasi Jaringan Ronin untuk sekitar $625 juta pada bulan Maret awalnya mentransfer ribuan eter ke Tornado Cash. 

Juga pada bulan itu, jaksa federal di Florida menyita crypto senilai sekitar $34 juta dan otoritas Jerman menyita bitcoin senilai sekitar $25 juta. Dugaan penjahat dalam kedua kasus menggunakan layanan pencampuran untuk menutupi transaksi.

Baru-baru ini, kira-kira sepertiga dari $100 juta dicuri bulan lalu dari Horizon Bridge — platform interoperabilitas lintas rantai antara Ethereum, Binance Smart Chain (BSC) dan jaringan blockchain Harmony — juga ditransfer ke alamat Tornado Cash.

Grauer mengatakan bahwa mixer di AS, seperti perusahaan crypto lainnya, diharuskan mendaftar sebagai bisnis layanan uang (MSB) di bawah bimbingan Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan.

Tornado Cash adalah kontrak cerdas yang tidak dapat diubah, bukan bisnis, tetapi layanannya mencakup a alat kepatuhan, yang memungkinkan setiap pengguna yang sah untuk membuktikan asal dan tujuan dana jika diminta oleh lembaga penegak hukum.

Hak atas privasi diabadikan dalam Pasal 12 Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Manusia, dan melestarikannya adalah masalah alami setiap pengguna blockchain publik yang tidak dapat diubah.

Tetapi Chainalysis tidak mengetahui adanya pencampuran yang saat ini mengikuti peraturan seputar anti pencucian uang dan memerangi pendanaan terorisme yang dikenakan MSB di sebagian besar yurisdiksi, tambah Grauer.

“Peningkatan penggunaan oleh aktor negara bangsa khususnya dapat menyebabkan lembaga pemerintah mengambil tindakan terhadap pencampur yang tidak patuh atau bahkan menjatuhkan sanksi, seperti yang mereka lakukan di masa lalu,” kata Grauer.

Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS sanksi Hydra pada bulan April, menambahkan lebih dari 100 alamat kripto ke daftar nasional yang ditunjuk khusus sebagai pengidentifikasi. Pada bulan Mei, OFAC sanksi mixer mata uang virtual Blender.io. 

“Platform ini agnostik terhadap perbatasan, dan sementara kerangka kerja [AS] mungkin berlaku untuk warga negara tertentu dan yurisdiksi hukum tempat mereka berada, mereka tidak akan berlaku untuk semua,” kata Hoyt. “Ini berarti mencoba mengatur mereka bisa sangat sulit.”

Dapatkan berita dan wawasan kripto teratas hari ini yang dikirimkan ke kotak masuk Anda setiap malam. Berlangganan buletin gratis Blockworks sekarang.