Transaksi kripto ilegal mencapai rekor tertinggi sepanjang masa pada tahun 2022: Laporan

2022 mencetak rekor dalam transaksi on-chain ilegal, mengesampingkan investigasi kriminal dari bisnis crypto yang gagal seperti FTX, Celsius, Three Arrows Capital, Terraform Labs, dan lainnya. Menurut laporan 12 Januari dari Chainalysis, total nilai cryptocurrency yang diterima oleh alamat terlarang mencapai $20.1 miliar tahun lalu.

Jumlahnya belum final, karena ukuran volume transaksi gelap tumbuh dari waktu ke waktu karena analis mengidentifikasi alamat baru yang terkait dengan aktivitas kriminal. Selain itu, itu tidak termasuk hasil dari kejahatan asli non-crypto seperti perdagangan narkoba dan dana dari saldo perusahaan gagal yang disebutkan di atas, yang sekarang sedang diselidiki di berbagai yurisdiksi di seluruh dunia.

Pada titik ini, nilai total $20.1 miliar sedikit melebihi ukuran yang sama pada tahun 2021 ($18 miliar) sebesar 10%. Namun, itu masih merupakan rekor sepanjang masa dan secara signifikan (sebesar 60%) melampaui penanda tahun 2020, yang mencapai $8 miliar.

Angka-angka tersebut dapat dijelaskan oleh fakta bahwa 44% dari akun transaksi terlarang tahun 2022 untuk entitas yang terkena sanksi: Tahun lalu, Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Amerika Serikat meluncurkan beberapa sanksi kripto yang “paling ambisius dan sulit diterapkan”. . Volume transaksi terkait sanksi meningkat sangat drastis sehingga bahkan tidak dapat dimasukkan ke dalam grafik karena masalah skala. Chainalysis mengevaluasi pertumbuhan ini pada angka 10% juta.

Terkait: Sanksi tidak dapat 'menarik steker' di Tornado Cash: Chainalysis

Laporan tersebut mengutip contoh pertukaran crypto Garantex. Platform Rusia terus beroperasi saat terdaftar dalam daftar sanksi OFAC pada bulan April, dan menjadi tuan rumah sebagian besar volume transaksi terkait sanksi pada tahun 2022.

Seperti Eric Jardine, kepala penelitian kejahatan dunia maya di Chainalysis, menjelaskan kepada Cointelegraph bahwa laporan tersebut menganggap dompet sebagai "ilegal" ketika mereka adalah bagian dari entitas terlarang yang diketahui, seperti pasar darknet atau platform yang terkena sanksi. Dompet pribadi atau yang tidak dihosting dapat ditandai sebagai ilegal jika menyimpan dana yang dicuri dalam peretasan. Namun:

“Jika dompet pribadi/yang tidak dihosting mengirimkan uang ke Tornado Cash setelah penetapannya, dompet tersebut tidak akan dianggap terlarang untuk aktivitas tersebut, tetapi volume transaksi akan dianggap 'ilegal' karena melibatkan dana yang diterima oleh entitas terlarang.”

Pada awal Januari, Unit Kejahatan Siber Nasional Inggris Raya meluncurkan unit cryptocurrency untuk menyelidiki insiden dunia maya Inggris yang melibatkan penggunaan cryptocurrency. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan fokus penegakan terhadap aset kripto di negara tersebut di tengah seruan pemerintah untuk menghilangkan “uang kotor” di negara tersebut.