India Menyelidiki Sepuluh Pertukaran Crypto Untuk Pencucian Lebih Dari $125 Juta

Direktorat Penegakan India sedang melakukan penyelidikan terhadap sepuluh pertukaran cryptocurrency yang diduga terlibat dalam pencucian lebih dari 1 miliar rupee, setara dengan lebih dari $ 125 juta dalam mata uang digital.

Menurut Waktu Ekonomi, pertukaran (yang belum diidentifikasi) digunakan oleh beberapa perusahaan yang dituduh melakukan pencucian uang untuk melakukan pembelian cryptocurrency lebih dari 100 juta rupee yang kemudian dikirim ke dompet internasional lainnya, sebagian besar terkait dengan daratan Cina.

Pertukaran Memiliki Kontrol yang Buruk terhadap Aktivitas Penggunanya

Selain itu, sumber mencatat bahwa bursa mengumpulkan data KYC dari sumber yang meragukan, karena akun yang dilacak milik orang yang tinggal di daerah terpencil “tanpa koneksi ke transaksi.”

Namun, bursa mengklaim bahwa mereka mematuhi peraturan KYC, meskipun tidak menghasilkan laporan transaksi mencurigakan (STR) yang dapat menghasilkan informasi tentang dugaan pencucian uang.

Oleh karena itu, kegagalan untuk mematuhi langkah-langkah yang disyaratkan oleh regulator membuat lebih sulit untuk melacak akun, yang setelah mengetahui penyelidikan, melanjutkan untuk menarik dana mereka dan keluar, menurut sumber yang dekat dengan penyelidikan.

“Begitu perusahaan-perusahaan ini mengetahui bahwa mereka berada di bawah pemindai, mereka menutup toko dan menggunakan rute crypto untuk menyedot dana ke luar negeri. Sifat buram dari ekosistem crypto dan industri yang tidak diatur memberikan perlindungan yang diperlukan bagi perusahaan-perusahaan ini untuk memarkir aset mereka di luar negeri, ”

Binance Dan Pertukaran Crypto WazirX Di Crosshairs India

Seperti CryptoPotato baru-baru ini melaporkan, Binance dan WazirX berada di garis bidik ED, berikut beberapa pertengkaran Twitter antara CEO kedua perusahaan atas kepemilikan dan ketidakpatuhan terhadap peraturan oleh WazirX.

Setelah pertengkaran kedua perusahaan, ED membekukan rekening bank WazirX memegang lebih dari $8 juta, menuduh bahwa pertukaran tersebut telah “secara aktif” membantu pencucian uang lebih dari 15 perusahaan fintech.

Untuk bagiannya, Binance mengatakan sebagai tanggapan bahwa mereka mengharapkan WazirX untuk “bertanggung jawab penuh atas operasinya dan dana penggunanya,” menekankan bahwa pertukaran crypto global tidak ada hubungannya dengan operasi WazirX.

Meskipun ED sedang menyelidiki beberapa pertukaran cryptocurrency untuk pencucian uang, menurut seorang eksekutif industri yang berbicara dengan Economic Times, pertukaran tersebut adalah titik kegagalan kedua dalam kejahatan ini, karena uang masuk dan keluar terutama dari bank tradisional yang juga melakukannya sedikit atau tidak ada untuk melacak dana, itulah sebabnya "itu tidak tertangkap di tingkat perbankan."