Direktorat Penegakan di India telah meluncurkan penyelidikan terhadap sepuluh pertukaran cryptocurrency. Direktorat mengatakan pertukaran ini telah membantu mencuci aset crypto senilai lebih dari satu miliar rupee, setara dengan lebih dari $125 juta.
India menyelidiki pencucian uang di sepuluh bursa kripto
Sebuah laporan oleh Economic Times tersebut bahwa pertukaran, yang belum disebutkan namanya, digunakan oleh perusahaan yang terkait dengan tuduhan pencucian uang untuk melakukan pembelian crypto senilai lebih dari 100 juta rupee. Dana tersebut kemudian dikirim ke dompet eksternal, yang sebagian besar berlokasi di China daratan.
Sumber menambahkan bahwa bursa mengumpulkan data KYC melalui cara yang meragukan, mengingat akun yang dilacak milik orang-orang yang tinggal di daerah terpencil yang tidak terlibat dalam transaksi.
Modal Anda berisiko.
Namun, bursa terus menuduh bahwa mereka telah memenuhi persyaratan KYC. Selain itu, bursa-bursa tersebut gagal memberikan laporan transaksi mencurigakan yang dapat memberikan informasi terkait kegiatan pencucian uang tersebut.
Kegagalan pertukaran ini untuk memenuhi persyaratan regulator membuat proses pelacakan akun menjadi sulit. Beberapa sumber yang dekat dengan penyelidikan menambahkan bahwa setelah pemilik akun mengetahuinya, mereka menarik dana dari akun. Para penyelidik juga menambahkan bahwa kurangnya transparansi dan peraturan sektor crypto memudahkan perusahaan untuk menyembunyikan aset mereka di akun luar negeri.
Binance berselisih dengan WazirX India
Binance dan WazirX telah berselisih mengikuti beberapa posting yang dibuat oleh CEO dari dua bursa di Twitter. Argumen berkisar pada apakah Binance mengakuisisi WazirX.
Pertengkaran antara kedua perusahaan tersebut menyusul pembekuan rekening bank WazirX oleh otoritas India. Dana senilai lebih dari $8 juta yang terkait dengan bursa dibekukan setelah WazirX dikaitkan dengan pencucian uang untuk lebih dari 15 perusahaan fintech.
Binance juga menanggapi bahwa WazirX perlu bertanggung jawab penuh atas operasi dan dana penggunanya. Binance juga menekankan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan operasi WazirX.
Meskipun pertukaran ini sedang diselidiki, para pakar industri percaya bahwa sistem keuangan tradisional juga harus disalahkan. Dana yang dikirim ke dan dari platform ini melalui bank tradisional yang tidak melakukan uji tuntas yang tepat untuk melacak dana, itulah sebabnya bank-bank ini tidak mendeteksi transaksi.
Baca lebih lanjut:
Sumber: https://insidebitcoins.com/news/india-investigates-ten-crypto-exchanges-over-money-laundering-claims