India dilaporkan membekukan aset pertukaran crypto WazirX

India dilaporkan telah membekukan aset platform pertukaran cryptocurrency WazirX, sebuah perusahaan kripto yang berbasis di Mumbai Binance CEO Changpeng Zhao sekarang mengatakan perusahaannya tidak pernah menyelesaikan kesepakatan akuisisi, meskipun telah mengumumkan pembelian pada November 2019.

Pada hari Jumat, Direktorat Penegakan Federal (ED), badan yang bertugas memerangi kejahatan keuangan di negara itu, mengungkapkan bahwa pihaknya membekukan aset senilai 646.70 juta rupee (sekitar $8.16 juta, £6.75 juta) milik bursa.

Apakah Anda mencari berita cepat, tips hangat, dan analisis pasar?

Daftar untuk buletin Invezz, hari ini.

Tindakan ED terkait dengan penyelidikan terhadap platform yang berasal dari tahun 2021, dengan WazirX dituduh melanggar peraturan valuta asing India.

Dana yang dicuci diubah menjadi cryptocurrency

Menurut tekan rilis ED diterbitkan pada hari Jumat, WazirX telah membantu kegiatan penipuan dari setidaknya 16 perusahaan fintech yang diduga terlibat dalam pencucian uang. 

Pertukaran, bagaimanapun, gagal untuk bekerja sama dengan pihak berwenang, melakukannya meskipun pendekatan berulang untuk memberikan transaksi kripto dan rincian KYC terkait dengan perusahaan yang sedang diselidiki. ED dengan demikian menuduh WazirX membantu perusahaan asing tersebut untuk mengubah dana yang dicuci menjadi aset kripto – yang seolah-olah “tidak dapat dilacak saat ini."

Saat melakukan investigasi jejak dana, ED menemukan bahwa sejumlah besar dana dialihkan oleh perusahaan fintech untuk membeli aset Crypto dan kemudian mencucinya di luar negeri. Perusahaan-perusahaan ini dan aset virtual tidak dapat dilacak saat ini,” tulis pengawas tersebut.

Polisi melakukan penggeledahan pada 3 Agustus, di salah satu direktur, Sameer Mhatre, dan yang meskipun ditemukan memiliki "akses jarak jauh yang lengkap" ke basis data WazirX, tidak menawarkan bantuan apa pun.

ED percaya bahwa "jumlah maksimum dana dialihkan ke pertukaran WazirX dan aset kripto yang dibeli telah dialihkan ke dompet asing yang tidak dikenal. "

Menurut ED, penyelidikannya terhadap WazirX dan perusahaan fintech yang dicurigai telah mengungkapkan bahwa sekitar 570 juta rupee telah dicuci.

Seperti disebutkan di atas, CEO Binance Zhao mengatakan pertukaran tidak pernah mendorong kesepakatan WazirX melewati batas, karena masalah yang dia katakan tidak bisa dia ungkapkan.

CZ menambahkan:

Tuduhan terbaru tentang pengoperasian WazirX dan bagaimana platform tersebut dikelola oleh Zanmai Labs menjadi perhatian mendalam bagi Binance. Binance bekerja sama dengan lembaga penegak hukum di seluruh dunia. Kami akan senang bekerja dengan ED dengan cara apa pun yang memungkinkan.”