Regulator India Mengeluarkan “Pesanan Pembekuan” Atas Aset WazirX

• WazirX dituduh membantu 16 perusahaan fintech dalam pencucian uang. 
• ED memulai operasi pencarian di WazirX pada 3 Agustus.

Direktorat Penegakan (ED) India telah mengambil sikap tegas dalam penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap pertukaran kripto India terkemuka WazirX. Pada hari Jumat, ED mengkonfirmasi serangan terhadap Sameer Mhatre, salah satu direktur Zanmai Labs Private Limited, perusahaan induk dari WazirX. Juga, sesuai dengan Pernyataan Resmi, ED telah membekukan hampir 64.67 crores INR atau senilai 8.142 juta USD aset WazirX di bawah Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang, 2002 (PMLA).

WazirX Di Bawah Pengawasan Penting

ED, otoritas pengatur yang mengawasi kejahatan ekonomi di India, mengambil tindakan serius ini terhadap WazirX karena diduga membantu perusahaan Aplikasi Pinjaman Instan yang berbasis di China dalam pencucian uang dengan memfasilitasi pembelian dan transfer aset kripto virtual. 

Pada hari Rabu, Menteri Negara Keuangan mengkonfirmasi penerbitan Show Cause Notice (SCN) di bawah FEMA kepada WazirX. Pertukaran crypto India dituduh mengizinkan transaksi aset crypto bernilai lebih dari $350 juta USD ke dompet yang tidak dikenal.

Setelah diakuisisi oleh pertukaran kripto terbesar Binance pada tahun 2019, semua transaksi terkait kripto hingga kripto di WazirX dikendalikan oleh Binance dan transaksi fiat (INR) hingga kripto dikelola oleh Zanmai. 

Menurut tuduhan regulator, transaksi baru-baru ini di platform WazirX tidak dicatat di blockchain. Pertukaran juga belum muncul untuk secara resmi menghapus tuduhan ini. Meskipun memiliki akses pusat ke basis data platform, Sameer Mhatre, Direktur WazirX, tampaknya enggan mengungkap detail transaksi kripto.

Direktorat Penindakan (ED) menyatakan: 

“Norma KYC yang longgar, kontrol regulasi yang longgar atas transaksi antara WazirX & Binance, tidak adanya pencatatan transaksi di Blockchains untuk menghemat biaya dan tidak adanya pencatatan KYC dari dompet yang berlawanan telah memastikan bahwa WazirX tidak dapat memberikan akun apa pun untuk yang hilang. aset kripto. Itu tidak melakukan upaya untuk melacak aset crypto ini.”

Otoritas pengatur sekarang secara serius menyelidiki beberapa perusahaan keuangan non-perbankan (NBFC), pertukaran crypto, dan perusahaan fintech untuk mencegah pencucian uang dan pelanggaran valuta asing.

Direkomendasikan untukmu