Kementerian Keuangan India: Perdagangan Crypto Sekarang Tunduk pada Hukum AML

• Kementerian Keuangan India mengatakan perdagangan crypto sekarang tunduk pada undang-undang pencucian uang.
• Peraturan AML muncul setelah beberapa skandal terkait crypto.
• Sebelumnya, India memberlakukan pajak capital gain sebesar 30% untuk transaksi crypto.

Pemerintah India telah mengambil langkah lain untuk mengatur aset digital dengan memberlakukan aturan pencucian uang pada industri crypto. Dalam pemberitahuan pada hari Selasa, kata Kementerian Keuangan India perdagangan kripto, penitipan, dan layanan keuangan serupa kini tunduk pada peraturan anti pencucian uang.

Bloomberg mengutip Jaideep Reddy, penasihat di firma hukum Trilegal, mengatakan:

Langkah India sejalan dengan tren global yang mewajibkan platform aset digital untuk mengikuti standar anti pencucian uang yang serupa dengan yang diikuti oleh entitas teregulasi lainnya seperti bank atau pialang saham.

Peraturan anti-pencucian uang yang baru muncul setelah banyak laporan skandal terkait crypto di negara tersebut. Misalnya, pada November tahun lalu, para peretas yang merusak server internet All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) menuntut lebih dari $24 juta senilai cryptocurrency dalam tebusan.

Pada bulan yang sama, direktorat penegakan (ED) India menyita Bitcoin senilai lebih dari $2.5 juta yang terkait dengan permainan curang yang disebut E-nuggets. Otoritas India telah menggeledah dompet pengguna Binance yang terhubung ke aplikasi game seluler, membekukan 150.22 Bitcoin .

Dan pada bulan September, regulator membekukan saldo akun dari berbagai entitas yang dikendalikan China sehubungan dengan penyelidikan terhadap token HPZ berbasis aplikasi. Jumlah yang ditahan adalah Rs. 9.82 crore, setara dengan $1,218,529.39.

Sebelumnya, pemerintah India memberlakukan pajak keuntungan modal sebesar 30% untuk transaksi kripto dan pajak 1% yang dipotong pada sumbernya (TDS) pada orang India yang membeli atau menjual kripto. Menurut sebuah laporan baru-baru ini, orang India kehilangan minat untuk berdagang di bursa crypto lokal setelah rezim pajak.

Tampilan Posting: 5