Ketika dunia mata uang kripto dan stablecoin terus berkembang dan diadopsi secara umum, pentingnya penerapan praktik anti pencucian uang (AML) yang efektif menjadi semakin penting...
Tag: AML
India Menerapkan Standar AML pada Crypto
Sebuah langkah yang tidak terlalu mengejutkan, pemerintah India telah menerapkan standar anti pencucian uang (AML) pada kripto. Kementerian Keuangan menerbitkan pemberitahuan di The Gazette of Indonesia...
India Memperkenalkan Tindakan AML Baru
Pemerintah India telah menempatkan sektor kripto di bawah Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA). Namun apakah ini merupakan sinyal akan adanya regulasi yang lebih besar di masa depan? Menurut Kementerian Keuangan, semua Penggalian Virtual...
Kementerian Keuangan India: Perdagangan Crypto Sekarang Tunduk pada Hukum AML
Kementerian Keuangan India mengatakan perdagangan kripto sekarang tunduk pada undang-undang pencucian uang. Peraturan AML muncul setelah beberapa skandal terkait kripto. Sebelumnya, India mengenakan pajak capital gain sebesar 3...
Coinbase exec mengklaim Jaringan Lapisan-2 dapat mencakup tindakan AML
Peluncuran Base yang akan datang diharapkan hadir dengan fitur AML Base adalah jaringan lapisan-2 Ethereum yang menawarkan kepada pengguna cara yang aman dan nyaman untuk mengembangkan aplikasi terdesentralisasi Brian Armstrong, CE...
Jaringan Layer-2 Baru Mungkin Termasuk Tindakan AML, Kata CEO Coinbase
Karena peningkatan pengawasan terhadap ruang kripto, banyak perusahaan telah diteliti dan ditemukan tidak mematuhi aturan tertentu. Coinbase adalah salah satu perusahaan yang berada di bawah radar pengawas keuangan. Pada...
CEO Coinbase mengisyaratkan jaringan layer-2 barunya dapat mencakup tindakan AML
Kepala eksekutif Coinbase Brian Armstrong telah mengisyaratkan bahwa jaringan blockchain Layer-2 baru milik perusahaan tersebut mungkin akan dikenakan pemantauan transaksi dan tindakan anti pencucian uang pada saat peluncuran. Dalam sebuah ...
Basis Coinbase kemungkinan akan menampilkan pemantauan transaksi, tindakan AML
CEO Ad Coinbase Brian Armstrong mengatakan pada 6 Maret bahwa jaringan lapisan-2 perusahaannya, Base, kemungkinan akan menampilkan pemantauan transaksi dan tindakan anti pencucian uang. Basis akan menampilkan kepatuhan saya...
KYC & AML di industri Teknologi Keuangan – Cryptopolitan
Tak ayal, salah satu permasalahan utama layanan keuangan online bagi penggunanya adalah keamanan. Semua orang ingin memastikan bahwa aset mereka tidak akan dirampok atau diblokir, dan transaksi akan diselesaikan dengan ...
FATF Meluncurkan Rencana AML Baru saat Serangan Ransomware Menurun
Pengawas anti-pencucian uang global, Satuan Tugas Aksi Keuangan (Financial Action Task Force), telah menyerukan penerapan Aturan Perjalanan Penyedia Layanan Aset Virtual yang lebih besar untuk mengekang aliran dana terlarang menggunakan mata uang kripto...
Senator Warren bersumpah memperkenalkan kembali RUU AML yang meluas ke DAO dan DeFi
RUU Anti-Pencucian Uang (AML) bi-partisan yang mencakup “entitas terdesentralisasi” seperti protokol keuangan terdesentralisasi (DeFi) dan organisasi otonom terdesentralisasi (DAO) akan segera diberlakukan kembali...
Layanan pencampuran crypto Sinbad mungkin adalah Blender yang menyamar: Elliptic
Pencampur transaksi kripto yang ditutup setelah disetujui oleh regulator AS mungkin telah kembali dengan nama baru, menurut analisis oleh perusahaan kripto Elliptic. Elliptic mengatakan bahwa data on-chain...
Coinbase menyetujui Penyelesaian $100 juta: untuk pelanggaran AML dan KYC
Coinbase setuju untuk membayar NYDFS penyelesaian $100 juta. $50 juta sudah cukup, dan $50 juta akan digunakan untuk pemeriksaan latar belakang AML. Perusahaan tersebut diduga telah membuka rekening tanpa pemeriksaan latar belakang yang tepat...
Coinbase Berkomitmen $100 Juta untuk Meningkatkan Praktik Kepatuhan AML
Regulator menampar Coinbase dengan denda $50 juta karena melanggar undang-undang anti pencucian uang. Pemerintah akan mengalokasikan $50 juta lagi untuk meningkatkan kepatuhan. Pelaku jahat telah menggunakan mata uang kripto...
Coinbase akan membayar $100 juta melalui regulator KYC, AML ke NY
Menurut New York Times, Coinbase harus membayar $50 juta kepada regulator New York karena mengizinkan pengguna membuka akun dengan konfirmasi latar belakang minimal. Organisasi ini juga akan menghabiskan $50...
Coinbase didenda $100 juta atas kegagalan KYC dan AML
Coinbase telah setuju untuk mengeluarkan total $100 juta untuk mengakhiri penyelidikan atas kegagalan tindakan anti pencucian uang (AML) dan kenali pelanggan Anda (KYC). Pertukaran mengumumkan...
Coinbase memiliki ukuran AML yang “tidak memadai”; menerima $100 juta dengan NYDFS
Coinbase akan membayar denda sebesar $50 juta karena gagal mematuhi Undang-undang Perbankan New York dan peraturan negara bagian lainnya, menurut siaran pers pada 4 Januari. Pertukaran kripto terbesar menurut perdagangan...
Coinbase untuk membayar $100 juta karena gagal menskalakan AML saat bisnis berkembang pesat
Coinbase mencapai penyelesaian $100 juta dengan Departemen Layanan Keuangan New York setelah penyelidikan atas kegagalan dalam program kepatuhannya. NYDFS mendenda Coinbase $50 juta...
Peneliti menggunakan pengetahuan nol untuk mengatasi masalah privasi, AML dalam stablecoin
Para peneliti dari fintech etonec pembayaran berbasis blockchain kripto Jerman dan organisasi lain telah mengusulkan penggunaan bukti tanpa pengetahuan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan privasi dalam stablecoin. Th...
Warren, Marshall memperkenalkan tagihan untuk memperketat aturan pencucian uang untuk crypto
Senator Elizabeth Warren, D-Mass., dan Roger Marshall, R-Kan., memperkenalkan undang-undang untuk memperketat aturan anti pencucian uang AS pada aset digital. RUU ini akan memperluas aturan kenali pelanggan Anda...
Binance dan CEO-nya Berisiko Tuntutan Pidana Atas Aturan AML: Laporkan
Pertukaran mata uang kripto Binance dan eksekutifnya termasuk CEO Changpeng Zhao berisiko terkena tuntutan pidana AS karena kepatuhan terhadap undang-undang dan sanksi pencucian uang AS, menurut sebuah laporan...
DOJ AS berpisah karena menagih Binance dalam investigasi AML 2018: Laporan
Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) hampir menyelesaikan penyelidikannya terhadap pertukaran mata uang kripto Binance, yang dimulai pada tahun 2018. Sebuah laporan dari Reuters menunjukkan ada...
Ikhtisar GetBlock.net: penjelajah multichain pertama dengan fungsionalitas untuk pemeriksaan AML
Explorer adalah salah satu alat terpenting bagi penggemar kripto. Ini dapat digunakan untuk memeriksa status transaksi dan mendapatkan data tentang dompet kripto. Sebelumnya, anggota komunitas crypto ...
Koin Privasi Kemungkinan Akan Dilarang Mengikuti Peraturan AML UE
Apakah rancangan undang-undang Anti Pencucian Uang UE menimbulkan ketakutan pada kripto? Peraturan AML yang masih dalam pembahasan kemungkinan akan segera diberlakukan. Konsep privasi cukup populer di kalangan cryptocurrency...
Apakah Silvergate Dalam Masalah? Mengapa KYC Dan AML Tidak Mencegah FTX Fiasco?
Apakah Silvergate mengizinkan FTX dan Alameda berbagi dana dan rekening bank? Bukankah itu ilegal? Selain itu, jika salah satu tujuan prosedur KYC dan AML adalah menghentikan pencucian uang, mengapa Sam Bankman-Fried tidak...
Aturan AML Eropa dapat melarang koin privasi: CoinDesk
Uni Eropa sedang mempertimbangkan larangan yang akan mencegah bank dan penyedia kripto berurusan dengan mata uang kripto yang bertujuan untuk meningkatkan privasi pengguna — biasa disebut “koin privasi.”...
Swiss Financial Watchdog Merilis Revisi Undang-undang AML, Mengklarifikasi Persyaratan Crypto – Berita Regulasi Bitcoin
Regulator keuangan Swiss telah menerbitkan peraturan anti pencucian uang (AML) yang diperbarui, dan mencatat bahwa peraturan tersebut memperluas cakupannya hingga mencakup platform perdagangan blockchain. Ini juga mengklarifikasi perwakilan tertentu...
Solidus Labs Meluncurkan Solusi Web3 AML Pertama, Menandai Hampir 200,000 Penarikan Karpet dan Penipuan Kontrak Cerdas yang Merupakan 8% dari Semua Token Ethereum
Dalam langkah besar menuju pengurangan risiko DeFi, data yang dirilis oleh Solidus mengungkapkan bahwa token baru yang diprogram untuk menipu pengguna dibuat rata-rata setiap 4 menit, dan dana terlarang dari penipuan ini...