Direktorat Penegakan Federal India (ED) sekarang telah mencairkan pertukaran crypto WazirX aktiva. Tahun lalu, ED melakukan penyelidikan terhadap platform crypto karena diduga melanggar peraturan valuta asing.
Setelah penyelidikan, ED membekukan aset senilai $8.16 juta, atau 646.70 juta INR.
Ini akhirnya menjadi kabar baik bagi WazirX setelah ED membekukan aset bursa bulan lalu sehubungan dengan penyelidikan yang sedang berlangsung terkait malpraktik terkait aplikasi pinjaman dan aplikasi yang menyediakan pinjaman jangka pendek.
Sekitar 16 perusahaan fintech diselidiki yang telah menggunakan platform WazirX.
Dalam sebuah posting blog, pertukaran crypto menyebutkan,
Setelah penyelidikan internal yang mendalam, WazirX memperhatikan bahwa sebagian besar pengguna yang informasinya dicari oleh ED telah diidentifikasi sebagai mencurigakan oleh WazirX secara internal dan diblokir pada 2020-2021, ”kata perusahaan itu dalam sebuah blog.
Sekarang setelah penyelidikan selesai, WazirX akan dapat melanjutkan operasi perbankannya seperti biasa.
Crypto Exchange WazirX Bekerja Sama Dengan ED
Pertukaran crypto mempertahankan dari awal penyelidikan ini bahwa ia telah bekerja sama dengan para penyelidik.
WazirX menyebutkan bahwa mereka telah memberikan semua perincian, informasi, dan dokumen yang diperlukan dari perusahaan-perusahaan tertuduh yang beroperasi di platform tersebut.
Penyelidikan oleh ED telah menyebabkan kemunduran besar pada WazirX, yang merupakan perusahaan India. Ini juga menyebabkan Binance secara virtual menolak WazirX.
Selama penyelidikan, CEO Binance Changpeng Zhao tidak mengakui WazirX. ED telah membekukan aset WazirX saat itu. Kesepakatan antara Binance dan WazirX seharusnya diselesaikan pada tahun 2019.
Berita akuisisi WazirX pada 2019 diumumkan oleh Zhao. Namun, setelah kegagalan dengan ED, Binance menyebutkan bahwa transaksi tidak pernah selesai.
Pendiri WazirX, Nischal Shetty, telah berulang kali mengatakan bahwa WazirX memang diakuisisi oleh Binance.
Permusuhan Antara WazirX Dan Binance
Permusuhan telah menyebabkan WazirX dan Binance bertukar tweet panas antara salah satu pendiri Nischal Shetty dan Changpeng Zhao bulan lalu.
Setelah ini, Binance menutup saluran transfer dana off-chain antara WazirX dan Binance. Transfer dana off-chain ini terutama merupakan transaksi yang terjadi di luar jaringan blockchain.
Alasan mengapa transaksi off-chain populer adalah karena biaya gas yang terlibat jauh lebih sedikit dan juga melibatkan biaya nol-rendah.
Posting blog oleh WazirX menyatakan,
Direktorat Penindakan (ED) telah melakukan investigasi terhadap 16 perusahaan fintech dan aplikasi pinjaman instan. Beberapa dari mereka kebetulan menggunakan platform WazirX. WazirX telah bekerja sama dengan penyelidik dengan memberi mereka semua perincian, informasi, dan dokumen yang diperlukan dari perusahaan yang dituduh yang menggunakan platform WazirX
Baru-baru ini, ED telah menggerebek banyak perusahaan fintech sehubungan dengan meningkatnya ancaman yang disebabkan oleh aplikasi pinjaman China.
Peningkatan pinjaman digital oleh aplikasi yang tidak terdaftar dan penipuan telah menyebabkan kekhawatiran besar di seluruh pemerintah India. Reserve Bank of India dan ED terus-menerus mencari perusahaan semacam itu.
Sumber: https://bitcoinist.com/enforcement-directorate-unfreezes-crypto-wazirxs/