Otoritas Israel Menangkap 3 Diduga Mencuci Jutaan Euro Dengan Crypto

Pihak berwenang Israel telah menangkap tiga orang yang diduga menipu kas negara Prancis. Investigasi rahasia dilakukan bersama oleh polisi Israel dan Otoritas Pajak Israel selama beberapa bulan terakhir. Badan investigasi asing – Europol dan Polisi Prancis – juga bekerja sama.

• Sesuai Reuters, para penyelidik sedang mencari kemungkinan “penipuan skala besar” yang mereka yakini dilakukan terhadap kas negara di Prancis. Kejahatan, bagaimanapun, mungkin telah dilakukan di Israel.
• Selain mencuri jutaan euro, pihak berwenang mencurigai bahwa para pelaku telah mencuci dana dengan mengubahnya menjadi aset kripto.
• Dana yang dicuri diperkirakan mencapai sekitar puluhan juta shekel. Selain itu, keuntungan yang diperoleh dari aktivitas kripto mungkin disembunyikan dari Otoritas Pajak Israel.
• Di bawah rezim pajak Israel, penjualan kripto biasanya dikenai pajak capital gain, hingga 33%.
• Di sisi lain, jika aktivitas tersebut merupakan pajak penghasilan bisnis, mungkin akan mencapai 50%.
• Dalam pernyataan bersama, pihak berwenang menyatakan,

“Beberapa tersangka mengorganisir diri secara tertib dan sistematis untuk pencucian uang dari luar negeri dan dari Israel, beberapa di antaranya berasal dari kejahatan yang dilakukan di luar negeri, menggunakan mata uang digital di berbagai platform dengan tujuan menyamarkan identitas pemilik dana dan mereka. gerakan.”

• Selain tiga orang utama yang ditangkap, beberapa tersangka lainnya telah ditahan untuk dimintai keterangan atas dugaan melakukan pencucian uang, penipuan, dan pelanggaran pajak, serta penghilangan pendapatan yang disengaja.