Jepang akan memperketat undang-undang untuk mencegah pencucian uang melalui kripto pada Mei 2023

Pemerintah Jepang ingin memperkenalkan aturan transfer cryptocurrency pada Mei 2023 untuk melacak transfer uang oleh penjahat, menurut Nikkei Asia melaporkan pada 27 September.

Pemerintah akan mengamandemen Undang-Undang tentang Pencegahan Transfer Hasil Pidana untuk menindak pencucian uang melalui cryptocurrency, menurut laporan itu. Rancangan amandemen undang-undang tersebut akan diajukan ke sesi parlemen berikutnya mulai 3 Oktober. Undang-undang tersebut akan menambahkan cryptocurrency ke aturan pengiriman uang yang disebut aturan perjalanan.

Sesuai draf, dalam kasus transfer crypto exchange-to-exchange, operator pertukaran akan diminta untuk berbagi informasi pelanggan, termasuk nama dan alamat, satu sama lain. Idenya adalah untuk melacak transfer uang dari penjahat untuk menentukan kapan dan di mana mereka mengirim cryptocurrency, menurut laporan Nikkei Asia.

Operator bursa akan menerima panduan administratif dan perintah korektif jika terjadi ketidakpatuhan terhadap aturan baru. Melanggar perintah korektif dapat menyebabkan hukuman pidana, sesuai laporan.

Undang-undang baru juga akan berlaku untuk stablecoin, yang penerbitannya akan memerlukan pendaftaran mulai tahun depan ketika Undang-Undang Penyelesaian Dana yang diamandemen mulai berlaku. Di bawah Undang-Undang Penyelesaian Dana, yang disahkan pada Juni 2022, hanya perusahaan perwalian, bank berlisensi, dan agen pengiriman uang terdaftar yang dapat mengeluarkan stablecoin.

Pemerintah Jepang juga berencana untuk merevisi dua undang-undang lainnya pada Mei tahun depan – Undang-Undang Valuta Asing dan Perdagangan Luar Negeri dan Undang-Undang Pembekuan Aset Teroris Internasional – keduanya juga terkait dengan pencucian uang.

Revisi Undang-Undang Valuta Asing dan Perdagangan Luar Negeri akan menambahkan stablecoin ke daftar aset yang diatur. Idenya adalah untuk menghentikan transfer stablecoin ke target yang terkena sanksi di Rusia dan Korea Utara.

Menurut laporan Nikkei Asia, meskipun pemerintah Jepang memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan nuklir di Iran dan Korea Utara, Undang-Undang Pembekuan Aset Teroris Internasional tidak mencakup mereka sebelumnya. Gugus Tugas Aksi Keuangan menginginkan perbaikan undang-undang, percaya bahwa itu bisa berfungsi sebagai celah untuk mendanai pengembangan nuklir. Amandemen undang-undang tersebut diharapkan mulai berlaku pada akhir tahun, menurut laporan itu.

Pemerintah Jepang telah menetapkan pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan nuklir di Korea Utara dan Iran sebagai pihak yang terkena sanksi, sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB, tetapi Undang-Undang Pembekuan Aset Teroris Internasional tidak mencakup mereka. FATF telah mengupayakan perbaikan undang-undang tersebut, dengan alasan bahwa undang-undang tersebut dapat berfungsi sebagai celah untuk mendanai pengembangan nuklir.