Menurut Nikkei, pemerintah Jepang akan memberlakukan peraturan transfer sedini musim semi berikutnya untuk menghentikan penjahat menggunakan lembaga cryptocurrency untuk menyalurkan uang tunai. Operator platform perlu berbagi data pelanggan di bawah aturan baru Bertindak tentang Pencegahan Transfer Hasil Pidana. Tindakan tersebut bertujuan untuk memantau transaksi uang yang dilakukan oleh mereka yang terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum.
Tokyo Mengikuti
Perubahan legislatif yang diusulkan akan dipresentasikan sebelum sesi Diet luar biasa, yang akan dimulai pada 3 Oktober. Undang-undang tersebut akan memperluas definisi cryptocurrency dalam pedoman perjalanan yang mengatur transfer uang. Rencananya akan berlaku efektif pada Mei 2023.
Dalam 2019, yang Gugus Tugas Aksi Keuangan (FATF), sebuah kelompok global yang mempelajari kebijakan anti pencucian uang, menyarankan agar negara-negara mengadopsi aturan tersebut. Amerika Serikat, Jerman, Singapura, dan negara-negara lain telah memberlakukan undang-undang, dan Uni Eropa bersiap untuk melakukan hal yang sama.
Saat mentransmisikan cryptocurrency ke platform lain, peraturan yang diubah akan mewajibkan perusahaan crypto untuk mengirimkan detail pelanggan, yang mencakup nama dan alamat pelanggan. Undang-undang tersebut bertujuan untuk melacak lokasi dan waktu transfer bitcoin yang dilakukan oleh penjahat.
Jika operator pertukaran melanggar peraturan, mereka akan diberikan instruksi pemerintah dan harus mematuhi tindakan korektif. Sanksi pidana akan diterapkan kepada mereka yang tidak mematuhi perintah tersebut.
Stablecoin, kelas kripto yang nilainya terkait dengan bentuk uang tunai legal, juga akan diatur oleh hukum.
Dimulai pada musim semi 2014, ketika Undang-Undang Penyelesaian Dana yang diperbarui, yang mendapat persetujuan selama sesi Diet reguler tahun ini, mulai berlaku, pencairan koin ini akan diatur oleh proses pendaftaran. Administrasi akan memberlakukan mekanisme pemantauan yang lebih luas untuk cryptocurrency dalam persiapan untuk pertumbuhan cryptocurrency di Jepang.
Crypto 'Anonimitas' Di Bawah 'Pengepungan'
Untuk transfer uang internal dan internasional, Sistem Zengin Asosiasi Bankir Jepang dan Masyarakat untuk Telekomunikasi Keuangan Antar Bank Seluruh Dunia (SWIFT) menyimpan rincian pelanggan.
Foreign Exchange and Foreign Trade Act dan International Terrorist Asset-Freezing Act, yang relevan dengan pencucian uang, akan diperbarui bersamaan dengan Pencegahan Transfer Hasil Pidana. Stablecoin akan dimasukkan dalam daftar komoditas yang diatur pada Mei 2023 karena usulan amandemen Undang-Undang Valuta Asing dan Perdagangan Luar Negeri, yang akan melarang transfer ke dan dari entitas yang terkena sanksi seperti Rusia dan entitas lainnya.
Melawan Program Nuklir Bersanksi
Undang-undang yang diperbarui juga akan mengizinkan pengaturan transaksi keuangan dan real estat yang dibuat di Jepang oleh individu yang terkait dengan Korea Utara dan program nuklir Iran untuk menghentikan pendanaan untuk program atom di negara-negara tersebut.
Untuk mulai berlaku sebelum akhir tahun, Undang-Undang Pembekuan Aset Teroris Internasional akan diperbarui. Foreign Exchange and Foreign Trade Act saat ini mengatur operasi dengan negara lain.
Dengan keputusan Dewan Keamanan PBB, pemerintah Jepang mengidentifikasi pihak terkait dalam pengembangan nuklir di Korea Utara dan Iran sebagai pihak yang terkena sanksi; namun, Undang-Undang Pembekuan Aset Teroris Internasional tidak berlaku bagi mereka.
Untuk menutup celah yang dapat digunakan untuk membiayai Pengembangan Nuklir, FATF telah menyerukan perubahan undang-undang.
Sumber: https://crypto.news/japanese-policies-on-cryptocurrency-transfers-target-money-laundering/