CEO Mining Capital Coin dituduh melakukan skema penipuan investasi $62 juta

CEO dan salah satu pendiri platform penambangan dan investasi crypto Mining Capital Coin (MCC) Luiz Capuci Jr. telah didakwa oleh Departemen Kehakiman (DOJ) karena “diduga mengatur skema penipuan investasi global senilai $62 juta.”

DOJ mendakwa Capuci dengan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat, konspirasi untuk melakukan penipuan sekuritas, dan konspirasi untuk melakukan pencucian uang internasional sehubungan dengan beberapa skema yang diduga penipuan yang dijalankan melalui PKS. Jika terbukti bersalah, dia menghadapi hukuman penjara maksimal 45 tahun.

Menurut DOJ dakwaan, Capuci (bersama konspirator yang tidak disebutkan namanya) dituduh menyesatkan investor atas potensi keuntungan dari paket penambangan MCC dan token asli yang dijuluki Capital Coin yang didukung oleh “operasi penambangan cryptocurrency terbesar di dunia.”

Sebagai bagian dari paket penambangan, Capuci dikatakan telah menggembar-gemborkan “keuntungan besar dan pengembalian yang dijamin dengan menggunakan uang investor untuk menambang cryptocurrency baru” tetapi diduga gagal memenuhi penawaran:

“Seperti yang dituduhkan dalam dakwaan, bagaimanapun, Capuci mengoperasikan skema investasi penipuan dan tidak menggunakan dana investor untuk menambang cryptocurrency baru, seperti yang dijanjikan, tetapi mengalihkan dana ke dompet cryptocurrency di bawah kendalinya.”

Capuci juga dituduh memasarkan PKS yang meragukan bot perdagangan “dengan teknologi baru yang belum pernah ada sebelumnya” yang dapat melakukan “ribuan perdagangan per detik” dan menghasilkan pengembalian harian bagi investor.

“Seperti yang dia lakukan dengan Paket Penambangan, bagaimanapun, Capuci diduga mengoperasikan skema penipuan investasi dengan Bot Perdagangan dan tidak, seperti yang dia janjikan, menggunakan Bot Perdagangan MCC untuk menghasilkan pendapatan bagi investor, tetapi mengalihkan dana untuk dirinya sendiri dan rekan kerja. -konspirator,” bunyi dakwaan DOJ.

Selain itu, CEO dan salah satu pendiri MCC diduga merekrut promotor dan afiliasi MCC sebagai bagian dari a skema pemasaran multi-level. Sebagai imbalan untuk memikat investor ke dalam ekosistem MCC, Capuci dikatakan telah menjanjikan apa pun mulai dari "jam tangan Apple dan iPad hingga kendaraan mewah seperti Lamborghini, Porsche" dan bahkan Ferrari pribadinya sendiri.

“Capuci selanjutnya menyembunyikan lokasi dan kontrol dari hasil penipuan yang diperoleh dari investor dengan mencuci dana secara internasional melalui berbagai pertukaran mata uang kripto yang berbasis di luar negeri.”

Dakwaan DOJ juga diumumkan pada hari yang sama ketika AS Securities and Exchange Commission (SEC) diuraikan tuduhan penipuan terhadap MCC, salah satu pendiri Emerson Pires, Capuci, dan dua entitas yang dikendalikan oleh Capuci di CPTLCoin Corp. (CPTLCoin) dan Bitchain Exchanges (Bitchain).

Menurut keluhan SEC, “MCC, Capuci, dan Pires menjual paket penambangan kepada 65,535 investor di seluruh dunia dan menjanjikan pengembalian harian sebesar 1 persen, dibayar mingguan” selama setahun.

SEC menuduh bahwa investor pada awalnya dijanjikan pengembalian dalam Bitcoin (BTC), namun ini kemudian diubah menjadi Capital Coin (CPTL) MCC, yang hanya dapat ditebus di “platform perdagangan aset kripto palsu yang dibuat dan dikelola Capuci” yang disebut Bitchain.

Namun, ketika tiba saatnya bagi pengguna untuk menarik dana mereka, mereka hanya dapat membeli paket penambangan lain atau kehilangan dana mereka.

Terkait: Pelacak litigasi kripto baru menyoroti 300 kasus dari SafeMoon hingga Pepe the Frog

SEC menuduh bahwa Pires dan Capuci “mendapatkan setidaknya $8.1 juta dari penjualan paket penambangan dan $3.2 juta dalam biaya inisiasi.”

“Seperti yang dituduhkan dalam pengaduan, Capuci dan Pires mengambil setiap kesempatan untuk mengekstrak lebih banyak uang dari investor yang tidak menaruh curiga atas janji palsu pengembalian yang aneh dan menggunakan dana investor yang dikumpulkan dari skema penipuan ini untuk mendanai gaya hidup mewah, termasuk membeli Lamborghini, kapal pesiar, dan real estat, ” kata A. Kristina Littman, kepala Crypto Assets and Cyber ​​Unit divisi penegakan SEC.

SEC juga menyatakan bahwa Pengadilan Distrik untuk Distrik Selatan Florida mengeluarkan perintah penahanan sementara terhadap para terdakwa bulan lalu dan perintah untuk membekukan aset mereka.