CEO Mining Capital Coin didakwa dengan penipuan crypto $62 juta

Departemen Kehakiman AS telah membuka segel dakwaan yang menuduh Luiz Capuci Jr., CEO Mining Capital Coin (MCC), karena mengatur skema investasi dan penipuan global senilai $62 juta. Perusahaan tersebut mengaku mengoperasikan platform pertambangan dan investasi. A tekan rilis mengumumkan berita ini pada 6 Mei.

Capuci menyesatkan investor tentang penambangan kripto MCC dan program investasi sesuai dakwaan. Program ini mengharuskan investor untuk membeli Paket Penambangan. Capuci dan rekan konspiratornya memuji program MCC, dengan mengatakan bahwa perusahaan tersebut memiliki jaringan peralatan pertambangan internasional.

Menurut mereka, penambang perlu berinvestasi untuk memberi daya pada mesin penambangan kripto, yang konon dapat menghasilkan keuntungan besar dan pengembalian yang dijamin. Selain itu, Capuci memuji token MCC, Capital Coin, sebagai organisasi otonom terdesentralisasi (DAO) yang memiliki stabilitas yang didukung oleh pendapatan dari organisasi penambangan kripto terbesar di dunia.

Namun, Capuci tidak menggunakan dana yang diinvestasikan untuk menambang kripto baru. Sebaliknya, ia mengarahkan dana ke dompet di bawah kendalinya.

Mengomentari dakwaan Capuci, Asisten Jaksa Agung Kenneth A. Polite Jr. dari Divisi Kriminal Departemen Kehakiman mengatakan:

Penipuan berbasis Cryptocurrency merusak pasar keuangan di seluruh dunia karena aktor jahat menipu investor dan membatasi kemampuan pengusaha yang sah untuk berinovasi dalam ruang yang muncul ini.

Dia menambahkan bahwa departemen berkomitmen untuk mengikuti uang untuk mengungkap skema kriminal, meminta pertanggungjawaban penipu, dan melindungi investor. 

Capuci menghadapi banyak tuduhan

Selain menipu investor tentang menginvestasikan uang mereka, Capuci juga memuji dugaan Bot Perdagangan MCC sebagai mekanisme investasi tambahan untuk pengadopsi kripto. Dia mengklaim bahwa MCC bekerja sama dengan pengembang perangkat lunak terkemuka di Asia, Rusia, dan AS untuk membuat Bot Perdagangan canggih, yang diuji perusahaan dengan teknologi baru.

Dia lebih lanjut menggembar-gemborkan Bot Perdagangan, mengatakan mereka beroperasi pada frekuensi tinggi, yang memungkinkan mereka menyelesaikan ribuan perdagangan per detik. Capuci mengatakan mereka akan menghasilkan pengembalian harian bagi investor sebagai bagian dari memuji bot. Namun, para investor mengalami nasib yang sama dengan mereka yang berinvestasi dalam skema penambangan kripto setelah Capuci dan rekan konspiratornya mengantongi dana yang diinvestasikan.

Surat dakwaan juga menuduh bahwa Capuci merekrut promotor dan afiliasinya untuk mempromosikan PKS dan program investasinya melalui skema pemasaran berjenjang (MLM). Selain itu, pihak berwenang mendakwanya dengan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat, konspirasi untuk melakukan penipuan sekuritas, dan konspirasi untuk melakukan pencucian uang internasional.

Jika terbukti bersalah atas semua dakwaan, Capuci akan menghadapi hukuman 45 tahun penjara. Seorang hakim pengadilan distrik federal akan menentukan hukumannya setelah mempertimbangkan Hukuman dan Pedoman AS dan faktor undang-undang lainnya.