Mustafa Gokiu – seorang pria yang tinggal di kota Sunnyside, New York – adalah dihukum pada pertengahan Oktober oleh juri federal di Brooklyn karena diduga menjalankan skema pencucian uang dan obat-obatan kripto. Dinyatakan dalam dokumen pengadilan bahwa pria tersebut mencuci unit BTC melalui bisnis pengiriman uang tanpa izin.
Mustafa Gokiu Bersalah atas Pencucian Uang Crypto
Pada usia 50 tahun, Gokiu dinyatakan bersalah atas beberapa tuduhan termasuk pencucian uang, mengoperasikan bisnis pengiriman uang yang melanggar hukum, dan perdagangan narkoba. Jika terbukti bersalah, dia bisa menjalani hukuman selama 25 tahun di penjara federal.
Bangkitnya penipuan kripto dan kejahatan terkait belum pernah terjadi sebelumnya, dan arena mata uang digital mengalami semua jenis perilaku yang tidak diinginkan. Sebagai industri yang relatif baru, banyak pelaku dan penjahat gelap berusaha memanfaatkan ruang tersebut mengingat kurangnya regulasi yang jelas, yang telah menimbulkan beberapa argumen dan perdebatan selama beberapa tahun terakhir.
Di satu sisi, banyak yang tidak setuju dengan regulasi, mengklaim itu akan membuat dunia kripto mengalami perilaku elitis yang sama seperti yang terlihat dalam spektrum keuangan dan perbankan tradisional. Crypto dan blockchain dibangun di atas gagasan otonomi dan kemandirian finansial dan membiarkan pihak ketiga ke dalam campuran dapat berakhir dengan bencana.
Pada saat yang sama, seseorang harus mengakui bahwa tingkat regulasi tertentu berpotensi membatasi kejahatan dan masalah terkait, yang pada akhirnya mencegah ruang kripto mencapai tingkat legitimasi arus utama meskipun sudah ada selama hampir 14 tahun pada saat ini. .
Mengenai kasus seputar Gokiu, pengacara AS Breon Peace menjelaskan dalam sebuah pernyataan:
Terdakwa menawarkan kepada pelanggannya kemampuan untuk mencuci hasil kejahatan mereka, tetap anonim, dan menyembunyikan dari mana bitcoin mereka berasal sehingga mereka dapat terus terlibat dalam perdagangan narkoba dan kejahatan lainnya sambil menghindari deteksi penegakan hukum. Dengan putusan hari ini, bisnis gelap Gokiu untuk mengubah uang dari satu bentuk ke bentuk lain tanpa izin yang diperlukan telah ditutup, dan terdakwa telah dihukum karena kejahatannya.
Kasus ini kembali ke tahun 2018 ketika agen federal dengan DEA melihat iklan online untuk localbitcoins.com dari seorang individu yang hanya diidentifikasi sebagai “Mustangy.” Dia menawarkan untuk membeli sebanyak $99,999 di BTC dan mengubah uang itu menjadi USD jika orang yang mencari layanan ini bersedia membayar harga yang tepat.
Crypto dan Narkoba… Pertandingan yang Buruk!
Mencurigai, agen menghubungi orang tersebut – yang kemudian ternyata adalah Gokiu – dan, menyamar, mulai bertukar pesan terenkripsi dengan sosok misterius, yang kemudian mengambil bagian dalam sekitar tujuh transaksi bitcoin tersembunyi dengan agen. Ini akhirnya menyebabkan penangkapannya setahun kemudian pada 2019.
Ditemukan juga bahwa Gokiu menjual obat-obatan seperti Adderall dan ganja.
Sumber: https://www.livebitcoinnews.com/mustafa-gokiu-guilty-of-running-illicit-crypto-business/