Hampir Seperempat Crypto Baru Bisa Menjadi Pompa dan Dump

Sebuah laporan hari ini oleh Chainalysis membuat bacaan suram untuk industri yang mencoba untuk mendapatkan pengguna baru. 

Laporan Kejahatan Crypto 2023 menunjukkan bahwa pada tahun 2022, sekitar 25% dari semua token crypto baru adalah skema pump-and-dump.

Mempertimbangkan kriteria ketat Chainalysis untuk dimasukkan sebagai pompa-dan-buang, kemungkinan jumlahnya jauh lebih tinggi.

Perusahaan analisis crypto menganalisis semua token yang diluncurkan Ethereum dan BNB dan pada tahun 2022. Token hanya disertakan jika mencapai minimal sepuluh pertukaran dan empat hari perdagangan berturut-turut dalam waktu satu minggu setelah peluncuran. Berdasarkan aturan tersebut, jumlah token turun menjadi 40,521.

Setelah itu, hanya token yang mengalami penurunan harga 90% — atau lebih — pada minggu pertama perdagangan yang memenuhi syarat. Berdasarkan parameter tersebut, 9,902, atau 24%, dari 40,521 token yang layak dianalisis merupakan indikasi aktivitas pump-and-dump.

Seorang Penipu Bisa Berada di Balik Skema 264

Pump and dump di crypto adalah ketika sekelompok orang bekerja sama untuk menaikkan harga aset digital secara artifisial. Mereka menciptakan hype dan kegembiraan sebelum menjual aset dengan untung, meninggalkan orang lain dengan kerugian. Ini dianggap sebagai bentuk penipuan sekuritas dan manipulasi pasar, dan ilegal di sebagian besar negara.

Sayangnya, skema pump-and-dump telah menjadi umum di crypto. Sangat mudah bagi aktor jahat untuk meluncurkan token baru, mengontrol pasokan, dan volume perdagangan, serta menetapkan harga tinggi. Tim anonim memungkinkan pelanggar berulang untuk melakukan banyak skema tanpa akibat.

Chainalysis mengidentifikasi satu penipu yang berpotensi berada di belakang hingga 264 skema pump-and-dump pada tahun 2022.

Tanda-tanda pump and dump termasuk lonjakan hype dan harga yang tiba-tiba, peningkatan volume perdagangan yang tiba-tiba, dan kurangnya fundamental yang akan membuat token itu layak dibeli.

Anda dapat membaca laporan lengkapnya di sini.