Era baru kejahatan kripto; bagaimana penjahat berevolusi- laporan terperinci

Sebuah studi baru yang diterbitkan oleh analitik kripto dan platform kepatuhan Elliptic, mencermati eksploitasi platform web3 untuk memfasilitasi pencucian uang. 

Grafik belajar, berjudul “Keadaan kejahatan lintas rantai” berbicara tentang era baru kejahatan kripto dan bagaimana penjahat berevolusi dengan perkembangan teknologi. 

$4 miliar dicuci

Penelitian Elliptic berkisar pada tiga produk web3, yaitu pertukaran terdesentralisasi (DEX), jembatan lintas rantai, dan layanan penukaran koin. 

Dengan jembatan dan layanan pertukaran yang mereka miliki, penjahat dunia maya telah mampu mengaburkan jejak uang senilai $ 4 miliar yang berasal dari kegiatan terlarang.

“Beberapa pelaku paling produktif termasuk peretas, pasar web gelap, platform perjudian online, layanan aset virtual terlarang, skema ponzi, dan ransomware.” laporan dibaca lebih lanjut.

Pertukaran terdesentralisasi

Kripto yang dicuri dari eksploitasi DeFi hingga $ 1.2 miliar telah menuju DEX untuk ditukar dengan aset yang berbeda. Ini menyumbang lebih dari sepertiga dari eksploitasi kripto yang disurvei untuk laporan tersebut. 

Uniswap, Curve Finance, dan agregator DEX 1Inch adalah di antara DEX yang telah diidentifikasi sebagai platform pilihan untuk bertukar oleh penjahat. 

Tukar koin dan jembatan

Selain itu, penjahat dunia maya telah dapat mencuci $1.2 miliar lagi menggunakan layanan penukaran koin. Ini melibatkan pertukaran aset di dalam dan di seluruh blockchain, tanpa harus mendaftar untuk akun. Layanan ini sangat populer di kalangan aktor jahat.

Jembatan lintas rantai juga digunakan oleh penjahat untuk mengaburkan aktivitas ilegal mereka dengan menambahkan lapisan anonimitas, sehingga sulit untuk melacak transaksi. 

RenBridge adalah salah satu platform yang telah memproses aset terlarang senilai $540 juta untuk para penjahat 

Hal yang menjadi perhatian

Penyalahgunaan teknologi ini tidak hanya terbatas pada peretas individu yang mencari hari gajian yang beruntung. Layanan jembatan dan pertukaran telah memudahkan entitas yang terkena sanksi maupun teroris untuk menutupi aktivitas mereka dan terus memangsa dana rakyat. 

Hasil dari serangan siber yang berasal dari Korea Utara telah dicuci melalui layanan tersebut. Jumlahnya diperkirakan sekitar $1.8 miliar. 

Dalam Laporan Aset Virtualnya diterbitkan awal tahun ini di bulan Juni, Satuan Tugas Aksi Keuangan menyadari meningkatnya penggunaan jembatan lintas rantai dalam pencucian uang, menyebutnya sebagai masalah berisiko tinggi. 

Laporan itu juga mendesak agensi anggota untuk memperkenalkan “aturan perjalanan” untuk regulasi kripto. Aturan tersebut mengharuskan penyedia layanan aset virtual untuk membagikan informasi deskriptif tentang transaksi yang melebihi $1000.