'Perbatasan baru' dari pencucian kripto melibatkan jembatan lintas rantai dan DEX — Elliptic

Penelitian baru dari analitik blockchain dan perusahaan kepatuhan kripto Elliptic telah mengungkapkan sejauh mana jembatan lintas rantai dan pertukaran terdesentralisasi (DEX) telah menghilangkan hambatan bagi penjahat dunia maya.

Dalam laporan 4 Oktober berjudul “Keadaan kejahatan lintas rantai,” peneliti Elliptic Eray Arda Akartuna dan Thibaud Madelin mendalami apa yang mereka gambarkan sebagai “batas baru pencucian kripto.” Laporan tersebut merangkum bahwa aliran modal bebas antara aset kripto sekarang lebih tanpa hambatan karena munculnya teknologi baru seperti jembatan dan DEX.

Penjahat dunia maya telah menggunakan jembatan lintas rantai, DEX, dan pertukaran koin untuk mengaburkan setidaknya $ 4 miliar hasil crypto ilegal sejak awal 2020, lapornya.

Sekitar sepertiga dari semua crypto yang dicuri, atau sekitar $1.2 miliar, dari insiden yang disurvei ditukar menggunakan pertukaran terdesentralisasi.

Menggali lebih jauh ke dalam perincian, laporan tersebut mencatat bahwa lebih dari setengah dana terlarang yang diidentifikasi ditukar langsung melalui dua DEX, Curve dan Uniswap, dengan protokol agregator 1 inci berada di urutan ketiga.

Jumlah serupa sekitar $1.2 miliar telah dicuci menggunakan layanan penukaran koin yang memungkinkan pengguna menukar aset di dalam dan di seluruh jaringan yang berbeda tanpa memiliki akun.

“Banyak yang diiklankan di forum cybercrime Rusia dan melayani hampir secara eksklusif untuk audiens kriminal,” katanya.

Entitas yang terkena sanksi adalah semakin beralih ke teknologi seperti itu untuk memindahkan dana dan melakukan serangan siber, menurut Elliptic:

“Dompet yang terhubung dengan kelompok yang akhirnya disetujui oleh Amerika Serikat – termasuk yang digunakan oleh Korea Utara untuk melakukan serangan siber bernilai jutaan dolar – telah mencuci lebih dari $1.8 miliar melalui teknik semacam itu.”

Dalam laporan bulan Juni tentang risiko aset digital, pencucian uang global, dan pengawas pendanaan teroris, Gugus Tugas Aksi Keuangan juga diidentifikasi jembatan lintas rantai dan “lompatan rantai” sebagai risiko tinggi.

Terkait: $ 2B dalam crypto yang dicuri dari jembatan lintas-rantai tahun ini: Chainalysis

Jembatan Ren disebut-sebut sebagai pilihan utama untuk pencucian kripto dengan sebagian besar aset terlarang, atau lebih dari $ 540 juta, melewatinya.

"Ren telah menjadi sangat populer di kalangan mereka yang ingin mencuci hasil pencurian," katanya.

Salah satu solusi potensial untuk mengurangi pencurian kripto adalah diusulkan oleh para peneliti Stanford bulan lalu. Ini melibatkan standar token opt-in yang disebut ERC-20R yang menyediakan opsi untuk membalikkan transaksi dalam jangka waktu yang ditentukan.