Pada hari Jumat, Pengacara Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York, Damian Williams, dibebankan dua lagi promotor skema Forcount Ponzi. Forcount adalah penipuan cryptocurrency yang berbasis di Brasil yang menipu investor berbahasa Spanyol di seluruh dunia dari total $8.4 juta.
Nestor Nunez, juga dikenal sebagai, "Salvador Molina," ditangkap atas tuduhan penipuan di Spanyol pada 28 Desember 2022. Ramon Perez, 40 tahun, seorang Amerika, menyerahkan diri kepada pihak berwenang pada 6 Januari karena penipuan dan tuduhan pencucian uang.
Sementara Departemen Kehakiman Amerika (DoJ) sedang mencari Nunez ekstradisi dari Spanyol, rekannya Perez menghadapi Hakim Hakim Amerika Serikat Sarah Netburn pada hari Jumat.
Dalam dugaan penipuan, Perez didakwa menipu calon investor dan menyembunyikan kejahatannya dengan menggunakan bisnis cangkang dan real estat untuk mencuci dana.
Diduga, Nunez, pada tahun 2018, mulai menampilkan dirinya sebagai CEO Forcount dengan menggunakan nama “Salvador Molina,” menurut laporan tersebut. penuntutan. Dia adalah seorang aktor yang dipekerjakan oleh dalang sebenarnya dari skema yang diduga, seorang warga negara Brasil bernama Francisley Da Silva.
Sebuah jaringan promotor dilaporkan digunakan untuk menjalankan penipuan, yang beroperasi dari 2017 hingga 2021. Penipuan ini menjanjikan keuntungan yang signifikan kepada investor berdasarkan pembagian keuntungan dari aktivitas penambangan dan perdagangan fiktif.
Selain itu, ditemukan bahwa antara tahun 2017 dan 2021, Da Silva dan teman-temannya menghambur-hamburkan uang pelanggan untuk mempromosikan penipuan dan membeli barang-barang mewah untuk diri mereka sendiri, sementara sebagian besar korban kehilangan uangnya.
Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) telah sebelumnya mendakwa Da Silva dan tiga pendiri dan promotor Forcount lainnya, Juan Antonio Tacuri Fajardo, Ramon Antonio Perez Arias, dan Jose Ramiro Coronado Reyes, dengan pelanggaran sekuritas.
Kemungkinan Tuduhan dan dakwaan pengadilan
Meskipun tuduhan dalam surat dakwaan ini masih dianggap sebagai tuduhan, membuat terdakwa tidak bersalah sampai dan kecuali terbukti bersalah, penting untuk mengetahui tuntutan potensial yang dapat diajukan terkait pelanggaran mereka.
Nunez menghadapi kemungkinan hukuman 40 tahun penjara setelah didakwa dengan masing-masing satu tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat dan penipuan kawat.
Perez dituduh masing-masing satu tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat, penipuan kawat, dan konspirasi untuk melakukan pencucian uang; yang masing-masing membawa kemungkinan hukuman penjara 20 tahun.
Sumber: https://crypto.news/new-york-court-charges-2-crypto-ponzi-scheme-promoters/