Negara Bagian New York Denda Crypto Wing of Robinhood $30,000,000 karena Diduga Melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Negara bagian New York mengenakan denda terhadap cabang crypto dari raksasa perdagangan Robinhood karena diduga melanggar undang-undang perlindungan konsumen dan anti pencucian uang.

Menurut baru tekan rilis oleh Departemen Layanan Keuangan (DFS) New York, penyelidikan terhadap Robinhood mengungkapkan bahwa perusahaan tersebut gagal mempertahankan standar peraturan.

DFS menemukan bahwa Robinhood memiliki “kekurangan signifikan” dalam protokol Bank Secrecy Act/Anti-Money Laundering (BSA/AML), seperti kekurangan staf, menggunakan teknologi pemantauan yang tidak memadai untuk ukuran operasinya, dan menggunakan sistem keamanan siber yang tidak memadai. .

“Superintendent of Financial Services Adrienne A. Harris hari ini mengumumkan bahwa Robinhood Crypto akan membayar denda $30 juta kepada Negara Bagian New York untuk kegagalan signifikan di bidang tindakan kerahasiaan bank/kewajiban anti pencucian uang dan keamanan siber yang mengakibatkan pelanggaran Departemen [ peraturan].”

DFS juga menemukan bahwa Robinhood gagal memenuhi persyaratan perlindungan konsumen dengan tidak memberikan nomor telepon yang konsisten di mana pelanggan dapat menelepon dan mengajukan keluhan.

Lebih lanjut, DFS mengatakan bahwa Robinhood disertifikasi secara tidak benar sebagai patuh meskipun banyak kekurangannya.

Menurut Inspektur DFS Adrienne Harris, kepatuhan Robinhood terhadap hukum berkurang seiring dengan pertumbuhan perusahaan.

“Seiring pertumbuhan bisnisnya, Robinhood Crypto gagal menginvestasikan sumber daya dan perhatian yang tepat untuk mengembangkan dan mempertahankan budaya kepatuhan – kegagalan yang mengakibatkan pelanggaran signifikan terhadap peraturan anti pencucian uang dan keamanan siber Departemen.

Semua perusahaan mata uang virtual yang dilisensikan di Negara Bagian New York tunduk pada peraturan anti pencucian uang, perlindungan konsumen, dan keamanan siber yang sama dengan perusahaan jasa keuangan tradisional.

DFS akan terus menyelidiki dan mengambil tindakan ketika ada pemegang lisensi yang melanggar hukum atau peraturan Departemen, yang sangat penting untuk melindungi konsumen dan memastikan keamanan dan kesehatan institusi.”

Jangan Lewatkan Sedikit pun - Berlangganan untuk mendapatkan peringatan email crypto yang dikirim langsung ke kotak masuk Anda

Memeriksa Harga Aksi

Ikuti kami di Twitter, Facebook dan Telegram

Berselancar Campuran Hodl Harian

Periksa Headline Berita Terbaru

 

Penafian: Pendapat yang dikemukakan di The Daily Hodl bukan nasihat investasi. Investor harus melakukan uji tuntas sebelum melakukan investasi berisiko tinggi dalam Bitcoin, cryptocurrency, atau aset digital. Harap diperhatikan bahwa transfer dan perdagangan Anda adalah risiko Anda sendiri, dan setiap kerugian yang mungkin Anda tanggung adalah tanggung jawab Anda. Daily Hodl tidak merekomendasikan pembelian atau penjualan cryptocurrency atau aset digital apa pun, juga The Daily Hodl bukan penasihat investasi. Harap dicatat bahwa The Daily Hodl berpartisipasi dalam pemasaran afiliasi.

Gambar Unggulan: Shutterstock / Mia Stendal