Seorang warga negara Inggris yang dicari oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat ditangkap oleh kantor Interpol di Moskow (DoJ). Pria itu dicurigai berpartisipasi dalam plot...
Tag: Melanggar
Twitter Memulihkan Akun GOP Senator Steve Daines Beberapa Jam Setelah Menangguhkannya Karena Melanggar Kebijakan Terhadap Gambar Grafis
Topline Twitter mengaktifkan kembali akun Senator Steve Daines (R-Mont.) pada hari Selasa, beberapa jam setelah perusahaan tersebut menangguhkannya karena pelanggaran kebijakannya terhadap pengeposan media grafis atau konten dewasa—w...
Perusahaan crypto Inggris dapat dipenjara selama 2 tahun karena melanggar undang-undang periklanan
Aturan periklanan baru yang diusulkan di Inggris dapat menyebabkan eksekutif perusahaan kripto dijatuhi hukuman hingga dua tahun penjara karena gagal memenuhi persyaratan promosi tertentu. Perusahaan Crypto akan membutuhkan FC...
Dipenjara karena Melanggar Aturan Periklanan Inggris, Kata FCA
Otoritas Perilaku Keuangan Inggris (FCA) telah memperingatkan akan adanya tindakan tegas terhadap perusahaan yang tidak mematuhi undang-undang periklanannya. Kejahatan kripto dan iklan yang berpotensi menyesatkan inve...
Mantan Pejabat FBI Dituduh Melanggar Sanksi Rusia Untuk Membantu Oligarki Oleg Deripaska
Topline Seorang mantan agen FBI yang pernah memimpin kontra intelijen di kantor biro tersebut di New York didakwa melakukan pencucian uang dan melanggar sanksi untuk menguntungkan oligarki Rusia Oleg Deripaska, menuntut...
SEC Thailand akan Menyelidiki Zipmex Tentang Pelanggaran Aturan Crypto Tertentu (Laporan)
Komisi Sekuritas dan Bursa Thailand (SEC) dilaporkan telah meluncurkan penyelidikan terhadap platform mata uang kripto Zipmex yang mengalami kesulitan. Pengawas akan memeriksa apakah yang terakhir melanggar...
Sam Bankman-Fried Menguangkan Lebih dari $600rb, Melanggar Pembebasan Bersyarat?
Mungkinkah pendiri FTX lupa dirinya ditangkap? BowTiedIguana, seorang analis kripto yang berspesialisasi dalam pendidikan DeFi, mengungkapkan pada 29 Desember bahwa ada bukti tentang pot...
Gemini menghadapi gugatan karena melanggar Undang-Undang Pertukaran AS
Pertukaran Crypto Gemini dan pendirinya, si kembar Winklevoss, menghadapi gugatan class action karena diduga tidak mendaftarkan rekening berbunga mereka sebagai sekuritas dan dengan demikian melanggar...
Anggota Kongres Akan Membayar Denda Lebih dari $14K karena Melanggar Kebijakan Crypto
Madiun terbukti melanggar peraturan perundang-undangan. Madison Cawthorn, perwakilan Partai Republik di Carolina Utara, telah diinstruksikan untuk memberikan kompensasi lebih dari $14,000 atas keterlibatannya dalam...
Kraken Untuk Membayar Penyelesaian Karena Melanggar Sanksi
Pertukaran crypto telah setuju untuk membayar denda sebesar $362,000 kepada regulator AS dalam kasus dugaan pelanggaran sanksi. Kraken Menyelesaikan Dengan Regulator AS Kraken telah menandatangani penyelesaian...
Kraken Setuju untuk Menyelesaikan dengan Regulator AS karena Melanggar Sanksi
Pertukaran Cryptocurrency Kraken telah setuju untuk membayar denda untuk menyelesaikan tanggung jawab perdata terkait dengan pelanggaran sanksi terhadap Iran. Sebagai bagian dari kesepakatan dengan OFAC, Kraken akan membayar lebih dari $3...
Kraken Menyelesaikan Dengan SEC Dan Membayar $362rb Karena Melanggar Sanksi AS terhadap Iran
Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri AS (OFAC) telah menegaskan bahwa mereka akan terus mengenakan denda pada bursa mata uang kripto atas dugaan pelanggaran sistem sanksi AS. Kali ini adalah...
Binance, Kraken, Dituduh Melanggar Sanksi AS, Mendukung Startup Anti-Penipuan
Pertukaran mata uang kripto saingannya, Binance dan Kraken – keduanya pernah dituduh melanggar sanksi AS – kini mendukung platform deteksi penipuan dan verifikasi identitas untuk aset digital. Ven...
Kraken setuju dengan OFAC Departemen Keuangan AS karena melanggar sanksi AS
Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan Amerika Serikat, atau OFAC, telah mengumumkan penyelesaian dengan pertukaran kripto Kraken atas “pelanggaran nyata sanksi terhadap Iran.” Di bulan November....
US SEC Mengisi Goldman Sachs Karena Melanggar Investasi ESG
33 menit yang lalu | 2 menit membaca Editor Berita Goldman Sachs Asset Management setuju untuk membayar denda $4 juta. GSAM gagal memiliki aturan atau prosedur tertulis untuk penelitian ESG dalam satu produk. Keamanan AS...
CEO Keurig Dr Pepper mengundurkan diri setelah melanggar kode etik
Logo Keurig Dr Pepper ditampilkan di layar smartphone. Rafael Henrique | Roket ringan | Getty Images Keurig Dr Pepper mengumumkan pada hari Kamis bahwa CEO Ozan Dokmecioglu setuju untuk mengundurkan diri setelah melanggar...
Komunitas BitDAO Menuduh Penelitian Alameda Melanggar Kontrak Tanpa Penjualan
Menurut Lookonchain, sebuah perusahaan konsultan on-chain, Alameda Research hanya mengontrol 56 alamat Ethereum, yang menandai penurunan dari kepemilikannya sebesar $500 juta pada tanggal 1 Oktober. Pada saat...
Twitter Digugat Karena Melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan Setelah PHK Besar-besaran
Rumor PHK besar-besaran sempat terjadi menyusul akuisisi platform media sosial Twitter oleh Elon Musk. Rupanya, miliarder itu mengira ada terlalu banyak karyawan di perusahaan dan ...
Seagate Akan Memotong 3,000 Pekerjaan, Menghadapi Tuduhan Pelanggaran Sanksi
(Bloomberg) — Seagate Technology Holdings Plc, pembuat hard drive komputer terbesar, mengatakan pihaknya akan menghilangkan sekitar 3,000 lapangan kerja dan pembeli besar teknologi mengurangi pesanan karena kekhawatiran ...
Bittrex Didenda $53 Juta Karena Melanggar Undang-Undang Anti Pencucian Uang
Cryptocurrency seharusnya tahan terhadap sensor… Pertukaran Cryptocurrency, tidak terlalu banyak. Bittrex menemukan hal ini dengan susah payah setelah rekor denda yang dikenakan oleh regulator AS. Pada tanggal 11 Oktober, ...
DOJ Menuntut Miliarder Rusia Deripaska Dengan Sanksi Melanggar — Dan Merencanakan Agar Anaknya Lahir Di AS
Topline Departemen Kehakiman membuka dakwaan pada hari Kamis yang menuduh miliarder Rusia Oleg Deripaska dan tiga rekannya melanggar sanksi AS yang dijatuhkan terhadap taipan aluminium pada tahun 201...
Coinbase Digugat karena Melanggar Hak Cipta pada Teknologi Transfer Crypto – crypto.news
Coinbase, pertukaran kripto terbesar di Amerika Serikat, kembali dilanda tuntutan hukum bernilai jutaan dolar. Pertukaran tersebut menghadapi tuntutan atas teknologi perdagangan digitalnya, yang diajukan oleh ...
Mantan Eksekutif BitMEX Menghadapi Lima Tahun Penjara Setelah Mengaku Bersalah karena Melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank
Seorang karyawan BitMEX berpangkat tinggi mengaku bersalah karena melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Perbankan AS, yang terbaru dari serangkaian kemunduran hukum untuk pertukaran kripto yang diperangi. Dalam permohonannya, Gregory Dwyer mengakui...
Mantan eksekutif BitMEX mengaku bersalah karena melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank
Eksekutif puncak lainnya bergabung dengan tiga pendiri pertukaran kripto BitMEX, yang mengaku bersalah di Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York. Kasus pengadilan di bawah headline...
Eksekutif BitMEX Mengaku Bersalah karena Melanggar Program Anti Pencucian Uang AS
Dua tahun lalu, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi, Departemen Kehakiman, dan Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) menjatuhkan tuntutan perdata dan pidana kepada BitMex setelah perusahaan mengizinkan...
Eksekutif BitMEX lainnya mengaku bersalah karena melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank
Mantan eksekutif BitMEX Gregory Dwyer telah mengaku bersalah melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank, menurut Jaksa AS untuk Distrik Selatan New York. Dwyer, yang menjabat sebagai Kepala Bisnis...
Eksekutif BitMEX Mengaku Bersalah karena Melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank
Seorang eksekutif tingkat tinggi BitMEX, Gregory Dwyer, telah mengaku bersalah melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank. Dia terancam hukuman maksimal lima tahun penjara. Eksekutif BitMEX Gregory Dwyer mengajukan permohonan...
Negara Bagian New York Denda Crypto Wing of Robinhood $30,000,000 karena Diduga Melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen
Negara bagian New York mengenakan denda terhadap cabang kripto dari raksasa perdagangan Robinhood karena diduga melanggar undang-undang perlindungan konsumen dan anti pencucian uang. Menurut siaran pers baru...
Kraken Diselidiki karena Diduga Melanggar Sanksi AS – crypto.news
Raksasa bursa mata uang kripto Kraken dilaporkan telah berada di bawah penyelidikan federal oleh Kantor Pengendalian Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan, atas dugaan bahwa bursa tersebut menawarkan...