Perincian Gugatan OFAC Kekhawatiran Sanksi Industri Crypto

Saat tindakan hukum diambil, industri kripto semakin tidak pasti tentang potensi dampak dari sanksi baru-baru ini terhadap layanan pencampuran Uang Tunai Tornado. 

Di Agustus, Uang Tunai Tornado — diduga digunakan untuk mencuci dana curian yang terkait dengan peretasan besar — ​​telah ditambahkan ke daftar Specially Designated Nationals (SDN) Kantor Pengawasan Aset Asing, bersama dengan 45 alamat dompet Ethereum terkait. 

Mematuhi sanksi dan menguraikan apa artinya ini bagi masa depan industri crypto, terutama yang berkaitan dengan privasi, telah menjadi tantangan, kata anggota industri. 

Sekitar 92% dari ekosistem crypto memiliki paparan Tornado Cash, Liat Shetret, direktur kebijakan dan regulasi global di Elliptic, melaporkan selama Blockworks ' webinar Kamis. 

“Apa yang dimaksud di lapangan untuk bisnis kripto adalah bahwa tingkat positif palsu mereka meroket karena begitu sanksi dijatuhkan pada Tornado Cash, maka mereka benar-benar segera diwajibkan untuk tidak memiliki eksposur apa pun terhadap Tornado Cash,” kata Shetret. “Namun itu tetap sedikit abu-abu, tergantung pada bahasa OFAC dan bagaimana orang menafsirkannya.”

Departemen Keuangan menuduh kolektif peretasan yang disponsori Korea Utara Grup Lazarus, yang pada bulan Maret mencuri lebih dari $620 juta dalam cryptocurrency dari protokol Jembatan Ronin, berusaha menyembunyikan asal dana dengan Tornado Cash. Perusahaan analitik Blockchain Chainalysis setuju. 

“Penunjukan OFAC atas Tornado Cash adalah momen penting dalam perang melawan kejahatan berbasis cryptocurrency,” sebuah Chainalysis melaporkan dikatakan. “Untuk satu hal, ini sangat tepat waktu: Lebih banyak cryptocurrency dicuri dari sebelumnya, dan di hampir setiap peretasan yang kami amati tahun ini, Tornado Cash telah menerima setidaknya sebagian dari dana yang dicuri.”

Terlepas dari pengguna yang menggunakan Tornado Cash untuk alasan hukum, pembuat undang-undang umumnya kesulitan membenarkan penggunaan teknologi apa pun, menurut pelobi. 

“Sayangnya, elang keamanan nasional di Kongres jauh lebih banyak daripada elang privasi, dan dengan porsi yang sangat besar,” Ron Hammond, direktur hubungan pemerintah di Asosiasi Blockchain, mengatakan selama webinar. "Capitol Hill akan selalu lebih tentang mengambil lebih banyak hak privasi secara perlahan atas nama keamanan nasional." 

Investor dan pengguna Cryptocurrency dengan eter terkunci di Tornado Cash bergerak maju dengan gugatan terhadap OFAC Kamis, dengan alasan bahwa otoritas pengatur melampaui kekuatannya dengan memberi sanksi pada perangkat lunak. Upaya hukum tersebut adalah didanai oleh Coinbase, yang sedang berjuang pertempuran regulasi sendiri karena ketidakpastian seputar klasifikasi token berlanjut. 

Gugatan, yang diajukan di pengadilan federal di Distrik Barat Texas, menampilkan enam penggugat: karyawan Coinbase Tyler Almeida dan Nate Welch, salah satu pendiri Prysmatic Labs Preston Van Loon, insinyur GridPlus Kevin Vitale, pendukung Ethereum dan investor malaikat Alex Fisher, dan mantan Insinyur Amazon Joseph Van Loon. 

“Menjatuhkan sanksi pada perangkat lunak adalah bagian yang sangat unik dan menarik, dan kami telah melihat bahwa akibat OFAC ini sekarang telah diajukan dengan gugatan terhadap mereka…jadi kita akan melihat pertempuran hukum,” kata Shetret. “Saya benar-benar putus asa tentang topik ini karena sangat besar. Ini adalah masalah besar dan saya pikir itu benar-benar menyebabkan banyak kebingungan.”

Ini bukan pertama kalinya OFAC menyetujui mixer cryptocurrency. Pada bulan Mei, para pejabat menargetkan Blender.io, layanan terpusat Lazarus Group juga diduga digunakan untuk menyembunyikan dana curian. Tapi Tornado Cash berbeda, kata beberapa ahli. 

“Blender.io ditunjuk kembali pada bulan Mei tahun ini, tetapi itu berbeda dan dengan cara yang cukup berarti, yaitu bahwa itu adalah layanan kustodian terpusat dan [Tornado Cash]… hanyalah kode,” Michael Mosier, mantan wakil kepala di Bagian pencucian uang dan pemulihan aset Departemen Kehakiman, mengatakan selama a Ruang Twitter diskusi bulan lalu.

“Hanya karena Tornado Cash sekarang dikenai sanksi, semua aktivitas itu, mungkin terbuai selama satu atau dua hari, tetapi aktivitas [pencampuran] telah melonjak kembali di berbagai platform lain,” kata Shetret. “Aktivitasnya tidak berhenti, hanya bergerak.”

Dapatkan berita dan wawasan crypto teratas hari ini yang dikirimkan ke kotak masuk Anda setiap malam. Berlangganan buletin gratis Blockworks sekarang.