Operator AirBit Mengaku Bersalah atas Skema Crypto Ponzi $100M

Pengacara Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York mengumumkan bahwa total enam eksekutif skema Ponzi cryptocurrency AirBit Club telah mengaku bersalah atas peran mereka dalam serangkaian tuduhan penipuan dan pencucian uang yang terkoordinasi secara internasional.

Selama lima tahun, operator AirBit Club diduga meraup sekitar $100 juta. Ini termasuk salah satu pendiri Pablo Renato Rodriguez dan Gutemberg Dos Santos, pengacara mereka Scott Hughes, dan promotor AirBit Cecilia Millan, Karina Chairez, dan Jackie Aguilar, yang telah mengaku bersalah atas tuduhan termasuk konspirasi penipuan kawat, konspirasi penipuan bank, dan konspirasi pencucian uang. biaya

Ponzi lainnya

Di sebuah pernyataan, Pengacara AS Damian Williams mengatakan enam eksekutif mengambil keuntungan dari hype yang berkembang di sekitar kelas aset untuk menipu korban yang tidak menaruh curiga di seluruh dunia hingga jutaan dolar dengan janji palsu bahwa uang mereka diinvestasikan dalam perdagangan dan penambangan cryptocurrency.

“Alih-alih melakukan perdagangan atau penambangan cryptocurrency atas nama investor, para terdakwa membangun skema Ponzi dan mengambil uang korban untuk memenuhi kantong mereka sendiri. Permohonan bersalah ini mengirimkan pesan yang jelas bahwa kami mengejar semua orang yang berusaha mengeksploitasi cryptocurrency untuk melakukan penipuan.”

Menurut temuan penegak hukum, Rodriguez, Dos Santos, Hughes, Chairez, dan Millan meminta para korban untuk membeli keanggotaan secara tunai menggunakan broker mata uang kripto pihak ketiga. Hasil ilegal dari Skema Klub AirBit kemudian dicuci melalui beberapa rekening bank domestik dan asing, termasuk rekening perwalian pengacara yang dikelola oleh Hughes.

Dengan menggunakan akun ini, pengacara mengarahkan dana ke pengeluaran pribadi para pendiri dan promotor serta untuk dirinya sendiri. Dana ini juga digunakan untuk acara promosi dan sponsor yang dirancang untuk lebih mempromosikan Skema Klub AirBit.

Pengeluaran untuk Pameran Mewah, Rumah Mewah

Semua terdakwa, yang pertama dibebankan pada Agustus 2020, melakukan perjalanan ke seluruh Amerika Serikat dan Amerika Latin, Asia, dan Eropa Timur, menyelenggarakan pameran "mewah" dan presentasi komunitas kecil yang bertujuan meyakinkan para korban untuk membeli keanggotaan AirBit Club.

Jaksa selanjutnya menyatakan bahwa para korban dapat melihat “keuntungan” yang terkumpul di Portal Online mereka. Namun, sebenarnya tidak ada penambangan atau perdagangan Bitcoin atas nama korban yang terjadi. Sebaliknya, operator proyek penipuan "memperkaya diri mereka sendiri" dan menghabiskan uangnya untuk mobil, perhiasan, dan rumah mewah, dan mendanai pameran yang lebih mewah untuk mengumpulkan lebih banyak korban.