Lebih dari 800 korban skema BitConnect crypto Ponzi yang runtuh akan menerima $17 juta sebagai ganti rugi, menurut Departemen Kehakiman AS.
Pengadilan distrik federal di San Diego dipesan restitusi pada hari Kamis, yang akan didistribusikan kepada para korban di lebih dari 40 negara.
BitConnect dipasarkan sebagai program investasi crypto online yang menggunakan teknologi hak milik untuk menghasilkan pengembalian yang tinggi, tetapi regulator sekuritas AS mengklaim bahwa operasi tersebut adalah skema Ponzi yang menipu miliaran dolar dari investor. Itu ditutup pada 2018.
Glenn Arcaro, promotor berbasis AS teratas untuk BitConnect, mengaku bersalah konspirasi untuk melakukan penipuan kawat pada September 2021. Dewan juri federal di San Diego didakwa pendiri program investasi, Satish Kumbhani, Februari lalu.
Menurut surat dakwaan, Kumbhani mengarahkan promotor program pinjaman untuk memanipulasi harga BitConnect Coin (BCC) untuk menciptakan kesan bahwa ada permintaan pasar untuk aset digital BitConnect.
Kumbhani dan komplotannya juga diduga menyembunyikan dan merelokasi dana investor dengan memindahkan aset melalui pertukaran crypto berbasis internasional menggunakan sejumlah dompet cryptocurrency.
Selain itu, Kumbhani diduga menghindari pengawasan dan pengawasan BitConnect dengan tidak mematuhi peraturan industri keuangan, seperti dengan tidak mendaftar ke Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang Kerahasiaan Bank.
Jangan Lewatkan Sedikit pun - Berlangganan untuk mendapatkan peringatan email crypto yang dikirim langsung ke kotak masuk Anda
Memeriksa Harga Aksi
Ikuti kami di Twitter, Facebook dan Telegram
Berselancar Campuran Hodl Harian
Penafian: Pendapat yang dikemukakan di The Daily Hodl bukan nasihat investasi. Investor harus melakukan uji tuntas sebelum melakukan investasi berisiko tinggi dalam Bitcoin, cryptocurrency, atau aset digital. Harap diperhatikan bahwa transfer dan perdagangan Anda adalah risiko Anda sendiri, dan setiap kerugian yang mungkin Anda tanggung adalah tanggung jawab Anda. Daily Hodl tidak merekomendasikan pembelian atau penjualan cryptocurrency atau aset digital apa pun, juga The Daily Hodl bukan penasihat investasi. Harap dicatat bahwa The Daily Hodl berpartisipasi dalam pemasaran afiliasi.
Gambar yang Dihasilkan: Midjourney
Source: https://dailyhodl.com/2023/01/14/over-800-victims-of-bitconnect-crypto-ponzi-scheme-to-receive-17000000-in-restitution-according-to-u-s-doj/