Polisi Mongolia Dalam telah menahan enam puluh tiga orang sehubungan dengan dugaan persekongkolan untuk mencuci lebih dari 12 miliar yuan ($1.7 miliar).
Sepuluh juta yuan dicuci setiap bulan
Menurut Berita China, pihak berwenang di Daerah Otonomi Mongolia Dalam dilaporkan menemukan jaringan lintas batas yang luas yang menggunakan mata uang virtual untuk memproses dana yang diduga berasal dari aktivitas kriminal, termasuk skema piramida online, perjudian ilegal, dan penipuan.
Polisi pertama kali curiga setelah melihat volume transaksi yang tidak normal pada dana kartu Bank Pembangunan Shimouyuan sebesar puluhan juta yuan per bulan.
Penyelidik khusus dari Biro Keamanan Umum Kota Tangliao kemudian menghabiskan waktu tiga bulan untuk menyusup ke tersangka pencucian uang cincin. Penyelidikan melibatkan 230 petugas di 17 provinsi, kota, dan daerah otonom China, termasuk Beijing, Guangdong, Heilongjiang, dan Henan.
Enam puluh tiga ditangkap, jutaan disita
Setelah penyelidikan, 63 tersangka ditangkap, termasuk dua pemimpin kelompok yang melarikan diri ke Bangkok, Thailand. Pihak berwenang juga menyita sekitar 130 juta yuan, yang diduga hasil dari perusahaan kriminal.
Menurut penyelidik, geng tersebut, yang menggunakan aplikasi perpesanan terenkripsi untuk berkomunikasi, pertama-tama mengubah ratusan juta dolar dari dana kriminal yang dicurigai menjadi berbagai mata uang kripto sebelum memindahkannya ke ratusan dompet kripto anonim. Para penjahat berhasil menggunakan sistem untuk mencuci lebih dari $1.7 miliar.
Hong Kong memberlakukan undang-undang anti pencucian uang
Berita ini datang hanya beberapa hari setelah legislatif Hong Kong melewati sebuah undang-undang membangun sistem lisensi untuk penyedia layanan aset virtual (VASP). Undang-undang baru, yang disebut Undang-Undang Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Kontra-Teroris, mewajibkan VASP untuk melakukan tingkat uji tuntas dan persyaratan pencatatan yang sama pada transaksi digital seperti yang diterapkan pada banyak transaksi tradisional.
Peraturan baru juga mewajibkan lembaga keuangan untuk menyimpan catatan pembelian aset cryptocurrency yang lebih baik oleh konsumen dan menyusun hukuman untuk penjualan produk terkait crypto yang melanggar hukum.
Hong Kong secara historis berfungsi sebagai titik masuk utama dunia untuk perdagangan dengan China, dan pada bulan Oktober, para pejabat menyebutkan keinginan mereka untuk menjadikan kota itu sebagai hub global untuk aset virtual. Pemerintah lain di seluruh dunia sedang menguji pendekatan mereka untuk mengatur bisnis terkait cryptocurrency. Tetap saja, kota ini adalah salah satu yang pertama menetapkan skema perizinan peraturan untuk pengelola dana dan bursa terpusat yang memperdagangkan aset virtual.
Peraturan baru akan mengamanatkan bahwa semua bisnis mengajukan aplikasi ke Komisi Sekuritas dan Berjangka untuk pemeriksaan peraturan, sedangkan upaya perizinan sebelumnya bersifat sukarela.
Hanya dua pertukaran mata uang kripto, yang dioperasikan oleh BC Group dan Hashnet, dan sejumlah kecil perusahaan pengelola uang sejauh ini telah menerima lisensi untuk menangani aset kripto.
Sumber: https://crypto.news/police-in-china-dismantles-billion-dollar-crypto-money-laundering-operation/