Kelompok militer pro-Rusia di Ukraina mendapat $2.2 juta dalam bentuk sumbangan kripto, kata Chainalysis

Data baru dari perusahaan crypto-analytics Chainalysis menunjukkan bahwa kelompok paramiliter Rusia di Ukraina telah menerima $2.2 juta sumbangan crypto selama perang yang sedang berlangsung.

Berbagai kelompok milisi dan sukarelawan pro-Rusia telah menggunakan media sosial untuk menggalang dana untuk pembelian militer dan menyebarkan disinformasi terkait perang. Chainalysis telah mengidentifikasi 54 organisasi yang secara kolektif menerima donasi, terutama donasi bitcoin dan eter. 

Data menunjukkan $1.45 juta dalam BTC, lebih dari $590,000 dalam ETH, 206,822.70 USDT-TRX, $21,174.51 LTC, dan $2,363.62 dalam DOGE telah mencapai akun media sosial pro-Rusia sejak Rusia menginvasi Ukraina pada Februari. Aktivitas media sosial terkait akun-akun tersebut menunjukkan dana tersebut digunakan untuk membekali kelompok paramiliter dan menyebarkan propaganda. Chainalysis melaporkan akun yang terkait dengan milisi memposting gambar peralatan yang dibeli dan menyampaikan bagaimana donasi di masa depan akan dikerahkan. 

Setengah dari akun yang diidentifikasi telah secara terbuka meminta dukungan untuk milisi di wilayah Donbas Ukraina - daerah yang diperebutkan yang telah menjadi subyek sanksi signifikan dari Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC).

Selain kelompok paramiliter, sejumlah entitas yang terkena sanksi telah mempromosikan donasi kripto untuk pasukan pro-Rusia, kata Chainalysis. Alexander Zhuchkovsky, yang dikenai sanksi karena afiliasinya dengan kelompok teror yang ditunjuk Gerakan Kekaisaran Rusia (RIM), telah mempublikasikan kemampuan untuk menyumbang ke RIM. Dia juga memposting tentang Project Terricon, yang meminta sumbangan crypto untuk mendukung kelompok milisi Donbas.

Terricon mengatakan sedang menggunakan crypto dalam upaya untuk menghindari sanksi, dan analitik on-chain menunjukkan bahwa ia menerima 11% dananya dari mixer dan mengirim 29% dananya melalui pertukaran berbasis di Moskow yang dikenal dengan pencucian uang crypto. 

Pejabat AS telah menyatakan keprihatinan yang signifikan atas kemampuan kelompok Rusia untuk memanfaatkan crypto untuk menghindari sanksi. Meskipun angka $2.2 juta itu signifikan dan dapat digunakan untuk persediaan dalam jumlah besar mengingat nilai tukar rubel, itu masih jauh lebih kecil daripada puluhan juta yang disumbangkan ke Ukraina. Selain itu, Chainalysis menyoroti bahwa transparansi blockchain telah memungkinkan untuk melacak dana ini dan mengidentifikasi kelompok-kelompok ini, sementara berurusan dengan uang tunai atau mode transfer lainnya akan lebih sulit untuk dilacak. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Semua Hak Dilindungi Undang-Undang. Artikel ini disediakan hanya untuk tujuan informasi. Itu tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau lainnya.