Cryptocurrency ilegal transaksi meningkat sepuluh kali lipat pada tahun 2022, menandai angka total tertinggi dalam sejarah crypto. Pada tahun yang bisa dibilang merupakan tahun terburuk bagi bitcoin dan sepupu kriptonya hingga saat ini, hampir $20 miliar kripto ilegal ditransfer ke alamat yang mencurigakan.
Aktivitas Kripto Terlarang Mencapai Puncak Tahun Lalu
Ini mengalahkan rekor sebelumnya yang ditetapkan pada tahun 2021, yaitu $18 miliar. Angka baru mengalahkan angka sebelumnya sekitar $2 miliar. Kim Grauer – direktur penelitian di firma analisis crypto Chainalysis – mengatakan dalam sebuah pernyataan:
Sementara yang memprihatinkan, kenaikan ini dapat dijelaskan oleh fakta bahwa akibat bear market, terjadi penurunan volume transaksi secara keseluruhan, sementara volume transaksi gelap menurun dengan laju yang lebih lambat.
Di antara banyak masalah yang dihadapi pada tahun 2022 di antara para penggemar crypto (harga yang sekarat, kebangkrutan, dll.), yang terbesar bisa dibilang adalah runtuhnya pertukaran kripto FTX, yang hanya membutuhkan waktu tiga tahun untuk menjadi terkenal. Fakta bahwa peristiwa semacam itu dapat terjadi membuat pikiran beberapa orang lepas kendali, dan kepercayaan untuk pertukaran terpusat mulai berkurang setelah terungkap bahwa Sam Bankman-Fried – pendiri dan kepala eksekutif perusahaan – akan menghadapi persidangan setelahnya ditangkap di Bahama.
Diduga, pada saat penulisan, SBF menggunakan dana nasabah untuk berinvestasi di real estat mewah Bahama. Dia juga diyakini telah menggunakan uang tersebut untuk melunasi pinjaman untuk perusahaannya yang lain, Alameda Research. Grauer selanjutnya berkomentar dengan:
Sementara crypto sudah lebih transparan daripada keuangan tradisional, keruntuhan ini menunjukkan ada peluang untuk menghubungkan data off-chain pada kewajiban dengan data on-chain untuk memberikan visibilitas yang lebih baik.
Ruang tersebut juga telah dirusak oleh PHK besar-besaran karena banyak perusahaan tidak dapat lagi menghadapi kondisi bearish yang sedang mereka hadapi. Saat ini, beberapa pertukaran crypto – termasuk Coinbase dan Global Huobi – telah mengumumkan rencana untuk berpisah dengan beberapa anggota staf.
Jehanzeb Awan – ketua Asosiasi Blockchain Timur Tengah, Afrika, dan Asia – menjelaskan:
Sangat penting bagi industri untuk membantu publik yang berinvestasi memahami peluang dan risiko terkait yang datang dengan berinvestasi dalam cryptocurrency. Pentingnya regulasi holistik untuk meminimalkan arbitrase regulasi adalah kunci untuk mengurangi dampak peristiwa baru-baru ini serta mengembalikan kepercayaan diri industri.
Sekitar 44 persen (kurang dari setengah) dari transaksi crypto ilegal yang tercatat terjadi pada tahun 2022 terjadi melalui entitas yang terkena sanksi. Sisanya lebih beragam dan berasal dari pencurian pribadi, penipuan, dan aktivitas darknet (yaitu, menjual senjata, obat-obatan, dan materi ilegal lainnya untuk kripto).
Transparansi Adalah Kunci
Grauer menyimpulkan dengan:
Tingkat transparansi yang melekat pada defi adalah apa yang harus diusahakan oleh semua layanan crypto. Semakin banyak nilai bergerak on-chain, transparansi akan meningkat, dan risiko sistemik akan lebih mudah diidentifikasi.
Sumber: https://www.livebitcoinnews.com/report-illicit-crypto-activity-reached-its-highest-point-in-2022/