Alexander Vinnik, seorang warga negara Rusia yang dituduh menjalankan pertukaran crypto ilegal BTC-e diekstradisi ke Amerika Serikat untuk menghadapi tuduhan penipuan.
Di sebuah pernyataan, Kenneth A. Polite Jr., seorang asisten pengacara, menunjukkan:
“Setelah lebih dari lima tahun proses pengadilan, warga negara Rusia Alexander Vinnik diekstradisi ke Amerika Serikat kemarin untuk dimintai pertanggungjawaban atas pengoperasian BTC-e, pertukaran mata uang kripto kriminal, yang mencuci lebih dari $4 miliar hasil kejahatan.”
Dia menambahkan:
“Ekstradisi ini menunjukkan komitmen Departemen untuk menyelidiki dan membongkar aktivitas dunia maya ilegal dan tidak akan mungkin terjadi tanpa kerja keras dari Kantor Urusan Internasional Departemen Kehakiman.”
Menyusul 21-hitungan dakwaan pengganti pada Januari 2017, Vinnik ditahan di Yunani pada Juli 2017 berdasarkan permintaan yang dibuat oleh AS
Surat dakwaan mencatat bahwa Vinnik, dengan rekan konspiratornya, mengelola, mengoperasikan, dan memiliki BTC-e, entitas pencucian uang dan kejahatan dunia maya yang signifikan yang memungkinkan perdagangan Bitcoin di antara pengguna.
Laporan itu mencatat:
“Dakwaan tersebut menuduh BTC-e memfasilitasi transaksi untuk penjahat dunia maya di seluruh dunia dan menerima hasil kejahatan dari berbagai intrusi komputer dan insiden peretasan, penipuan ransomware, skema pencurian identitas, pejabat publik yang korup, dan jaringan distribusi narkotika.”
Selama operasi, BTC-e menerima Bitcoin senilai lebih dari $4 miliar. Selain itu, ia meningkatkan kejahatan mulai dari perdagangan narkoba hingga korupsi publik, skema penipuan pengembalian pajak, pencurian identitas, dan peretasan komputer.
Pada Desember 2020, Vinnik dipenjara selama lima tahun oleh pengadilan Paris, Blockchain.Baru dilaporkan.
Pada saat itu, dia dihukum karena pencucian uang sebagai bagian dari kelompok kriminal terorganisir dan karena memberikan informasi palsu tentang asal-usul hasil. Dia juga dituduh melakukan pemerasan dan berbagai kejahatan dunia maya.
Sumber gambar: Shutterstock
Sumber: https://blockchain.news/news/russian-national-extradited-to-the-us-to-face-crypto-money-laundering-charges