Rusia Di Bawah Sanksi Menggunakan Crypto untuk Mencuci Uang: Elliptic Report

Rusia dengan koneksi sosial yang kuat, yang berada di bawah sanksi internasional untuk invasi ke Ukraina, telah menggunakan cryptocurrencies untuk mencuci kekayaan mereka, menurut sebuah laporan.

Perusahaan pengawas Crypto Elliptic mengatakan bahwa mereka menemukan jutaan alamat crypto yang terhubung dengan aktivitas kriminal dan 400 penyedia aset digital yang membantu pengguna membeli cryptocurrency menggunakan rubel.

Elliptic juga dapat mengidentifikasi lebih dari seratus ribu alamat kripto yang terkait dengan aktor yang dikenai sanksi yang berbasis di Rusia.

Simone Maini, kepala eksekutif Elliptic, mengatakan, “kami telah secara langsung menghubungkan lebih dari 15 juta alamat kripto dengan aktivitas kriminal dengan nexus di Rusia.” 

Perusahaan lebih lanjut menambahkan bahwa mereka secara aktif menyelidiki dompet kripto yang diyakini terkait dengan pejabat dan oligarki Rusia yang dikenai sanksi menggunakan berbagai cara bekerja sama dengan lembaga pemerintah dan organisasi lain.

Maini mengatakan bahwa “penyaringan sanksi membutuhkan lebih dari sekadar mencocokkan alamat dompet pelanggan dengan yang dipublikasikan pada daftar sanksi agar efektif. Dana harus dan dapat dilacak melalui buku besar blockchain untuk menyaringnya untuk tautan ke semua alamat aset kripto yang diketahui dan disimpulkan yang dikendalikan oleh aktor yang dikenai sanksi.”

Dia juga mengatakan bahwa “volume perdagangan yang melonjak menunjukkan bahwa orang Rusia biasa melewati kontrol modal yang menindas dan melarikan diri dari rubel yang mendevaluasi untuk surga aset kripto.”

Laporan tersebut menyoroti meningkatnya tekanan terhadap Rusia dari sanksi yang dijatuhkan oleh Uni Eropa, Amerika Serikat dan Inggris. Ini juga merupakan bukti metode yang digunakan oleh orang Rusia yang terkena sanksi untuk mencuci uang.

Pekan lalu, Presiden AS Joe Biden telah mengumumkan sanksi baru terhadap aset kripto Rusia di bawah sanksi sebagai bentuk hukuman tambahan untuk invasi dari Ukraina.

Sementara kepala Grup Bursa Efek London tersebut bahwa pertukaran cryptocurrency terlibat dengan Rusia dapat melihat konsekuensi negatif karena pemerintah Barat mencari cara untuk mengatasi invasi Moskow ke Ukraina, Blockchain.Baru dilaporkan.

David Schwimmer, chief executive officer LSEG, mengatakan bahwa pertukaran crypto terjebak di antara mematuhi filosofi independensi dari regulasi atau mendukung sistem terpusat keuangan global – yang menyerukan persyaratan regulasi dan kerangka kerja yang transparan.

Sumber gambar: Shutterstock