Otoritas Manhattan kemungkinan akan menyelidiki dugaan penyalahgunaan dana antara FTX dan Alameda Research. Koresponden Fox News Charles Gasparino mengutip orang dalam di kantor pengacara Manhattan AS.
Hal itu diungkapkannya melalui cuitannya pada hari ini, Rabu, 17 November 2022. Terbukti, kejaksaan berharap bisa menyusun dakwaan sebelum akhir 2022. Penyalahgunaan dana nasabah kemungkinan akan menjadi pokok dakwaan kasus tersebut. Dia juga menyatakan bahwa pihak berwenang di Bahama sedang berusaha untuk memimpin kasus tersebut.
Grafik menciak Baca baca:
“Sumber-sumber yang dekat dengan Kejaksaan AS Manhattan mengatakan kantor sedang mencari untuk menyiapkan dakwaan pada akhir tahun atas skandal FTX menyusul pengungkapan lebih lanjut atas dugaan penyalahgunaan dana pelanggan Sam Bankman-Fried dan karena pihak berwenang di Bahama berupaya untuk memimpin kasus ini. ”
Ini di atas penyelidikan SEC atas kemungkinan penyalahgunaan dana FTX AS. Juga, otoritas Gedung Putih baru-baru ini mengatakan bahwa mereka mengamati dengan cermat situasi FTX. Seorang sekretaris pers Gedung Putih mengatakan cryptocurrency merugikan kehidupan orang Amerika pada umumnya. Gedung Putih memandang pengawasan crypto sebagai masalah penting, tambah mereka. Sekretaris menambahkan bahwa peristiwa baru-baru ini di crypto menyoroti perlunya regulasi crypto.
Untuk apa sebenarnya SBF dikenakan biaya?
Sejauh ini, Komisi Sekuritas dan Bursa, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas, dan Departemen Kehakiman semuanya telah membuka penyelidikan, demikian dilaporkan. Kepolisian Kerajaan Bahama mengatakan pihaknya juga telah membuka penyelidikan.
Sebagai bagian dari proses kebangkrutan bab 11, CEO FTX baru perusahaan, John Ray, menyatakan sikapnya terhadap situasi tersebut. Dia mengatakan situasinya belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak seperti yang pernah dia lihat dengan kegagalan perusahaan mana pun dalam kariernya yang panjang. Dalam pengajuan pengadilan, Ray menggambarkan situasinya sebagai "kegagalan total kontrol perusahaan." Dia menambahkan tidak ada sama sekali informasi keuangan yang dapat dipercaya.
Belum ada tuduhan kesalahan yang dibuat, dan ada kemungkinan bahwa tidak ada tuntutan yang akan diajukan. FTX punya mengaku bahwa itu membuat kesalahan yang menyebabkan pengajuan kebangkrutannya. Ada laporan bahwa Bankman-Fried dan eksekutif lainnya meminjamkan simpanan pelanggan ke firma perdagangan saudaranya, Alameda Research Inc., untuk menutup lubang di neracanya.
Fokus utama penyelidik adalah apakah FTX melakukan penipuan dalam cara berurusan dengan pelanggannya, investornya, atau dengan pihak berwenang, kata Christopher LaVigne, ketua bersama praktik mata uang kripto di firma hukum Withersworldwide.
Sumber: https://crypto.news/sam-bankman-fried-set-to-face-lawsuit-for-fraud-in-new-york/