SEC melanjutkan penegakannya di sektor crypto pada hari Senin dengan mengejar penasihat investasi yang berbasis di Miami yang diklaim agensi tersebut menjalankan skema penipuan.
Manajemen BKCoin mengumpulkan sekitar $100 juta dari setidaknya 55 investor untuk berinvestasi dalam aset kripto antara Oktober 2018 dan September 2022, SEC tersebut Senin.
Perusahaan dan salah satu prinsipalnya, Kevin Kang, menggunakan $3.6 juta untuk melakukan “pembayaran seperti Ponzi,” tuduh komisi tersebut dalam pengaduan yang diajukan ke Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Selatan Florida. Kang juga menggunakan setidaknya $371,000 uang investor untuk membayar liburan, tiket acara olahraga, dan apartemen di New York City.
BKCoin dan Kang meyakinkan investor bahwa uang mereka akan digunakan terutama untuk memperdagangkan aset kripto dan menghasilkan pengembalian melalui akun yang dikelola secara terpisah dan lima dana pribadi, menurut SEC. Perusahaan tersebut salah mengartikan kepada beberapa investor bahwa mereka menerima opini audit dari "empat auditor teratas," tambah keluhan agensi tersebut.
“Seperti yang kami duga, investor mempercayakan uang mereka kepada para terdakwa untuk memperdagangkan aset kripto. Sebaliknya, para terdakwa menyalahgunakan uang mereka, membuat dokumen palsu, dan bahkan terlibat dalam perilaku seperti Ponzi," kata Eric Bustillo, direktur kantor regional SEC di Miami, dalam sebuah pernyataan.
SEC telah memperoleh pembekuan aset terhadap BKCoin Capital. Pengaduan tersebut mencari perintah tetap, pencabutan, kepentingan prasangka dan hukuman perdata dari para terdakwa.
Kang dan perusahaan tidak segera membalas permintaan komentar.
BKCoin Capital pada bulan Juni mempekerjakan Paul Magahis sebagai presiden, Adriano Caloiaro sebagai chief technology officer dan Leanna Haakons sebagai direktur pengembangan bisnis dan hubungan investor. Perusahaan mengatakan bulan itu platform investasinya yang terdiversifikasi memiliki lebih dari $145 juta aset yang dikelola.
CoinDesk melaporkan pada bulan Desember, Kang dipecat dari perusahaan pada bulan Oktober karena diduga menyalahgunakan $12 juta aset dari tiga dana multi-strategi, menurut pengajuan.
Tindakan penegakan SEC hari Senin datang sebagai agensi telah meningkat fokusnya pada ruang crypto selama setahun terakhir.
SEC bulan lalu menagih Terraform Labs dan CEO Do Kwon diduga “mengatur” penipuan sekuritas cryptocurrency. Seminggu sebelumnya, pertukaran crypto Kraken setuju untuk menyelesaikan dengan SEC sebesar $30 juta atas produk taruhannya.
Dapatkan berita dan wawasan crypto teratas hari ini dikirim ke email Anda setiap malam. Berlangganan buletin gratis Blockworks sekarang.
Ingin alfa dikirim langsung ke kotak masuk Anda? Dapatkan ide perdagangan degen, pembaruan tata kelola, kinerja token, tweet yang tidak boleh dilewatkan, dan lainnya dari Debrief Harian Blockworks Research.
Tak sabar menunggu? Dapatkan berita kami dengan cara tercepat. Bergabunglah dengan kami di Telegram dan ikuti kami di berita Google.
Sumber: https://blockworks.co/news/sec-alleges-bkcoin-ran-fraud-scheme