SEC Menuntut 11 Dugaan Skema Piramida Kripto senilai $300 juta

SEC yang didakwa telah mendakwa 11 orang karena diduga membuat dan mempromosikan piramida kripto palsu dan skema Ponzi yang mengumpulkan lebih dari $300 juta dari investor ritel.

Forsage diluncurkan pada Januari 2020 dan diklaim memungkinkan investor untuk masuk ke dalam kesepakatan menguntungkan yang didukung oleh kontrak pintar yang beroperasi pada blockchain Ethereum, Tron dan Binance, menurut SEC. 

Tapi, agensi mengatakan dalam sebuah pernyataan Senin bahwa investor memperoleh keuntungan dengan merekrut orang lain ke dalam skema. Forsage juga diduga menggunakan aset dari investor baru untuk membayar investor sebelumnya — ciri khas skema Ponzi.

Keluhan SEC menuntut pendiri Forsage Vladimir Okhotnikov, Lola Ferrari, Mikhail Sergeev dan Sergey Maslakov, yang terakhir diketahui tinggal di Rusia, Republik Georgia dan Indonesia. Ini juga menagih tiga promotor yang berbasis di AS yang ditugaskan untuk mendukung platform di situs web dan media sosialnya, serta beberapa anggota kelompok yang disebut Crypto Crusaders – unit yang beroperasi dari lima negara bagian berbeda yang mengiklankan skema tersebut. 

“Seperti yang dituduhkan oleh pengaduan, Forsage adalah skema piramida penipuan yang diluncurkan dalam skala besar dan dipasarkan secara agresif kepada investor,” Carolyn Welshhans, penjabat kepala aset kripto dan unit siber SEC, mengatakan dalam sebuah pernyataan. “Penipu tidak dapat menghindari undang-undang sekuritas federal dengan memfokuskan skema mereka pada kontrak pintar dan blockchain.”

Grafik SEC Filipina mengeluarkan tindakan gencatan dan penghentian terhadap Forsage pada September 2020, seperti yang dilakukan Komisaris Sekuritas dan Asuransi Montana pada Maret 2021. Namun para terdakwa membantah klaim dalam video YouTube dan diduga melanjutkan skema tersebut, menurut SEC.

YouTube Forsage saluran, yang masih online, mengklaim bahwa penggunanya telah menghasilkan “700,000 dalam Ethereum” dan “1,700,000 dalam TRON” dan $57 juta dalam stablecoin binance USD. Sebuah video yang menjanjikan "peluncuran baru" diterbitkan 10 hari yang lalu.

Keluhan SEC mencari keringanan ganti rugi, pelepasan dan hukuman perdata.

Dua terdakwa, warga Kentucky Samuel Ellis dan warga Wisconsin Sarah Theissen, setuju untuk menyelesaikan dakwaan. Ellis setuju untuk membayar disgorgement dan hukuman perdata, menurut SEC, sementara Theissen akan diminta untuk membayar disgorgement dan hukuman perdata.

Regulator sejauh ini sibuk menargetkan penipuan terkait kripto tahun ini. Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) mendakwa empat orang pada bulan Maret dengan penipuan seputar dugaan skema Ponzi crypto yang mengumpulkan lebih dari $44 juta bitcoin.

Dapatkan berita dan wawasan crypto teratas hari ini yang dikirimkan ke kotak masuk Anda setiap malam. Berlangganan buletin gratis Blockworks sekarang.