SEC menagih 11 orang dalam skema Ponzi crypto senilai $300 juta

Pada hari Senin, Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) mengumumkan bahwa mereka telah menangkap 11 orang karena peran mereka dalam menciptakan dan mempromosikan dugaan piramida kripto dan skema Ponzi. Penipuan itu mengumpulkan lebih dari $300 juta dari investor.

Platform, yang dikenal sebagai Forsage, dipasarkan sebagai sistem kontrak pintar terdesentralisasi. Ini juga memungkinkan jutaan investor ritel menggunakan kontrak pintar untuk berdagang satu sama lain.

SEC mengklaim bahwa kontrak pintar di ethereum, Tron, dan Binance blockchain semuanya palsu. Namun, menurut SEC, pengaturan ini berfungsi seperti skema piramida biasa selama lebih dari dua tahun di bawah permukaan.

Operasi pakan disamakan dengan "piramida buku teks dan skema Ponzi"

Komisi Sekuritas dan Bursa menagih operator Forsage, skema pemasaran bertingkat yang diklaim menjanjikan keuntungan besar bagi investor. Pengguna Forsage menerima keuntungan dengan merekrut orang baru untuk bergabung dengan dugaan penipuan, yang berlangsung selama lebih dari dua tahun. Selain itu, Forsage dituduh menggunakan uang dari investor baru untuk membayar investor sebelumnya, seperti tipikal penipuan Ponzi.

Menurut pernyataan entitas yang dirilis Senin, Forsage diduga memperoleh lebih dari $300 juta dari investor ritel di seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat, untuk tujuan terlarang. Empat pendiri organisasi dan beberapa lainnya didakwa mempromosikan penipuan sembilan angka.

Forsage, melalui platform dukungannya, menolak menawarkan cara bagi orang untuk menghubungi perusahaan. Perusahaan juga tidak memberikan komentar apa pun. Pengawas telah mengajukan tuntutan terhadap empat dari sebelas individu. Lokasi mereka saat ini tidak diketahui. Mereka sebelumnya diketahui tinggal di Rusia, Republik Georgia, dan Indonesia, menurut SEC.

Forsage didirikan pada tahun 2020 oleh empat orang: Vladimir Okhotnikov dari Georgia, Jane Doe alias Lola Ferrari dari Indonesia, Mikhail Sergeev, dan Sergey Maslakov dari Rusia. Perusahaan analitik Dapp Dune Analytics mengatakan Forsage dengan cepat tumbuh menjadi salah satu aplikasi terdesentralisasi (dapps) paling populer di Ethereum blockchain, dengan seperempat bandwidth jaringan dan biaya gas melonjak sebagai akibatnya.

Meskipun demikian, selama penipuan itu masih beroperasi, para terdakwa diduga terus mempromosikannya melalui video YouTube dan cara lain. Dua terdakwa, yang tidak mengakui atau menyangkal bersalah, setuju untuk menyelesaikan tuntutan asalkan izin pengadilan diperoleh.

Saluran YouTube yang mengaku sebagai saluran resmi Forsage memiliki lebih dari 170,000 tampilan dan sekitar 6,500 pelanggan. Ini berisi video — sebagian besar berdurasi sekitar satu menit — tentang individu yang membahas bagaimana Forsage telah memengaruhi kehidupan mereka.

Sementara itu, menurut situs web Forsage, perusahaan telah menarik lebih dari 2 juta peserta. Situs tersebut mengklaim bahwa pada hari terakhir, sekitar 2,500 orang telah menjadi anggota Forsage dan program tersebut telah memberikan nilai lebih dari $1.35 miliar.

SEC mengambil jalur baru dalam regulasi kripto

SEC juga menuduh tiga promotor Amerika yang mempromosikan Forsage di platform media sosial mereka. Mereka tidak disebutkan namanya dalam pengumuman komisi. Kedua terdakwa lainnya, tidak mengakui atau menolak klaim, menerima tanggung jawab dan setuju untuk menyelesaikan tuntutan, dengan persetujuan pengadilan.

Sementara pencipta Forsage berbasis di luar Amerika Serikat, orang Amerika yang tinggal di Illinois, Mississippi, Kentucky, dan Florida telah didakwa oleh pengawas peraturan dengan diduga membantu dalam promosi skema.

Menurut Carolyn Welshhans, penjabat kepala Unit Aset dan Cyber ​​Crypto SEC, yang mengawasi penyelidikan; 

Seperti yang dituduhkan oleh pengaduan, Forsage adalah skema piramida penipuan yang diluncurkan dalam skala besar dan dipasarkan secara agresif kepada investor[...] Penipu tidak dapat menghindari undang-undang sekuritas federal dengan memfokuskan skema mereka pada kontrak pintar dan blockchain.

Carolyn Welshans

Pada Januari 2020, Forsage didirikan, dan regulator di banyak negara telah berusaha untuk menutupnya selama beberapa bulan ke depan. Badan Komisi Sekuritas dan Bursa Filipina mengeluarkan perintah penghentian dan penghentian terhadap Forsage pada September 2020. Selanjutnya, pada Maret 2021, komisaris sekuritas dan asuransi Montana berusaha untuk membawanya di bawah hukum.

The Crypto Crusaders, sekelompok penggemar crypto, menghasilkan infografis yang mengklaim untuk mengekspos "Mengapa Forsage Bukan Skema Piramida !!" dan mendistribusikannya di media sosial.

Masing-masing “Crypto Crusaders,” Sarah Thiessen, Carlos Martinez, Ronald Deering, Cheri Bowen, dan Alisha Shepperd – telah didakwa dengan penipuan dan penawaran dan penjualan sekuritas yang tidak terdaftar. Samuel Ellis dan Mark Hamlin, yang memproduksi film YouTube yang menggembar-gemborkan Forsage, juga telah didakwa.

SEC gugatan terhadap promotor yang tersisa dan empat pendiri mencari keringanan ganti rugi, pelepasan, denda, dan hukuman perdata. Pembaruan hari ini adalah tindakan regulasi terbaru oleh SEC mengenai proyek atau bisnis crypto, seperti yang dikonfirmasi oleh berita minggu ini.

Pengawas keuangan regulasi baru-baru ini semakin aktif dalam penegakan hukum kripto. Agensi dan Departemen Kehakiman mendakwa seorang mantan Coinbase karyawan untuk perdagangan orang dalam awal bulan ini. Ia juga menuduh Coinbase memberikan informasi rahasia kepada klien.

Selain itu, Ketua SEC Gary Gensler menyatakan minggu lalu bahwa pertukaran crypto harus diatur dengan cara yang sama seperti pertukaran sekuritas dan menemukan “tidak ada perbedaan” di antara keduanya.

Namun, mosi SEC belum diterima dengan baik di sektor crypto, dengan banyak pemimpin industri, anggota parlemen, dan regulator lainnya mengutuknya karena “mengatur dengan penegakan.”