SEC Menagih Pembuat Skema Crypto yang Diduga $45,000,000 Yang Menjanjikan Pengembalian 500,000X

Komisi Sekuritas dan Pertukaran AS (SEC) menuntut tim di balik skema CoinDeal karena diduga menipu puluhan ribu investor.

SEC mengajukan keluhan terhadap Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc, dan BannersGo, LLC atas keterlibatan mereka dalam dugaan curang skema yang mengumpulkan lebih dari $45 juta dengan menjual sekuritas yang tidak terdaftar kepada puluhan ribu investor di seluruh dunia.

Per SEC, tim tersebut diduga mengklaim bahwa investor dapat menerima pengembalian besar setelah mereka menjual teknologi blockchain yang disebut CoinDeal seharga triliunan dolar kepada sekelompok pembeli yang berkantong tebal.

Tetapi tidak ada penjualan CoinDeal yang pernah terjadi dan investor tidak melihat pengembalian investasi awal mereka, menurut pengaduan tersebut. Selain itu, Chandran diduga menggunakan uang investor untuk membeli mobil, real estate, dan perahu.

Kata Daniel Gregus, Direktur Kantor Regional Chicago SEC,

“Kami menuduh para tergugat secara salah mengklaim akses ke teknologi blockchain yang berharga dan bahwa penjualan teknologi tersebut dalam waktu dekat akan menghasilkan pengembalian investasi lebih dari 500,000 kali lipat bagi investor.

Seperti yang dituduhkan dalam pengaduan kami, pada kenyataannya, ini semua hanyalah skema yang rumit di mana para tergugat memperkaya diri mereka sendiri sambil menipu puluhan ribu investor ritel.”

Chandran sebelumnya didakwa pada Juni 2022 atas keterlibatannya dalam aktivitas CoinDeal oleh Departemen Kehakiman AS atas tiga dakwaan penipuan kawat dan dua dakwaan transaksi moneter dalam hasil yang melanggar hukum, menurut SEC.

Jangan Lewatkan Sedikit pun - Berlangganan untuk mendapatkan peringatan email crypto yang dikirim langsung ke kotak masuk Anda

Memeriksa Harga Aksi

Ikuti kami di Twitter, Facebook dan Telegram

Berselancar Campuran Hodl Harian

Periksa Headline Berita Terbaru
 

Penafian: Pendapat yang dikemukakan di The Daily Hodl bukan nasihat investasi. Investor harus melakukan uji tuntas sebelum melakukan investasi berisiko tinggi dalam Bitcoin, cryptocurrency, atau aset digital. Harap diperhatikan bahwa transfer dan perdagangan Anda adalah risiko Anda sendiri, dan setiap kerugian yang mungkin Anda tanggung adalah tanggung jawab Anda. Daily Hodl tidak merekomendasikan pembelian atau penjualan cryptocurrency atau aset digital apa pun, juga The Daily Hodl bukan penasihat investasi. Harap dicatat bahwa The Daily Hodl berpartisipasi dalam pemasaran afiliasi.

Gambar Unggulan: Shutterstock/Zalevska Alona UA
Gambar yang Dihasilkan: Midjourney