SEC Menyelidiki Penipuan Skema Crypto Berbasis Blockchain senilai $45 Juta

Menurut Siaran Pers yang diterbitkan pada 4 Januari 2022, Komisi Sekuritas dan Pertukaran AS “(SEC) menagih pencipta skema crypto CoinDeal dan tujuh lainnya sehubungan dengan penipuan $45 Juta.”

Pengaduan oleh SEC

SEC telah menuntut “Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc, dan BannersGo, LLC atas keterlibatan mereka dalam skema investasi penipuan bernama CoinDeal.” Skema crypto penipuan ini mengumpulkan lebih dari $45 Juta dari “penjualan sekuritas yang tidak terdaftar ke puluhan ribu investor di seluruh dunia.”

Perusahaan AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc, dan BannersGo, LLC dikaitkan dengan penipuan Chandran dan dilaporkan menjadi penerima pembayaran tunai dan crypto investor.

SEC mengajukan keluhan di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Timur Michigan. Di mana SEC menyatakan bahwa “Chandran, Davidson, Glaspie, Knott, dan Mossel secara keliru mengklaim bahwa investor dapat menghasilkan pengembalian yang luar biasa dengan berinvestasi dalam Teknologi blockchain bernama CoinDeal yang akan dijual seharga triliunan dolar kepada sekelompok pembeli terkemuka dan kaya.”

Dari Januari 2019 hingga 2022, Chandran, Davidson, Glaspie, Knott, dan Mossel diduga menyebarkan pernyataan palsu dan menyesatkan kepada investor mengenai nilai yang diusulkan CoinDeal, pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan penjualan CoinDeal, dan penggunaan hasil investasi. Namun, “tidak ada penjualan CoinDeal yang pernah terjadi dan tidak ada distribusi yang dilakukan kepada investor CoinDeal,” kata keluhan tersebut.

Lebih lanjut disebutkan bahwa semua terdakwa “menyala jutaan dolar dana investor untuk penggunaan pribadi.” Sementara itu, Chandran menggunakan dana investor untuk membeli mobil, real estate, dan perahu.

Daniel Gregus, Direktur Kantor Regional SEC di Chicago, mengatakan, “Kami menuduh para terdakwa secara keliru mengklaim akses ke aset berharga blockchain teknologi dan bahwa penjualan teknologi dalam waktu dekat akan menghasilkan pengembalian investasi lebih dari 500,000 kali lipat bagi investor.”

“Seperti yang dituduhkan dalam pengaduan kami, sebenarnya ini semua hanyalah skema yang rumit di mana para terdakwa memperkaya diri sendiri sambil menipu puluhan ribu investor ritel,” tambahnya lebih lanjut.

Perlu dicatat bahwa pada Juni 2022, Departemen Kehakiman AS mendakwa Chandran di Pengadilan Distrik AS atas tiga dakwaan penipuan kawat dan dua dakwaan transaksi moneter dalam hasil yang melanggar hukum atas keterlibatannya dalam skema penipuan kripto ini. Dia diduga telah menjanjikan pengembalian yang sangat tinggi dengan alasan bahwa satu atau lebih perusahaannya akan diakuisisi oleh konsorsium pembeli kaya.

Selain itu, keluhan SEC mencari “disgorgement plus prejudgment interest, penalti, dan putusan tetap terhadap semua terdakwa; bar pejabat dan direktur terhadap Chandran, Davidson, Glaspie, Knott, dan Mossel; dan perintah berbasis perilaku terhadap Chandran.”

Andrew adalah pengembang blockchain yang mengembangkan minatnya pada cryptocurrency saat pasca-kelulusan. Dia adalah pengamat detail yang tajam dan berbagi hasratnya untuk menulis serta menjadi pengembang. Pengetahuan backendnya tentang blockchain membantunya memberikan perspektif unik pada tulisannya

Postingan terbaru oleh Andrew Smith (melihat semua)