SEC Menutup 'Penipuan Kripto $100 Juta' di Miami

Di lain hari, kasus penumpasan crypto SEC lainnya. Hari ini, regulator AS mengumumkan tindakan darurat terhadap penasihat investasi Manajemen BKCoin sehubungan dengan dugaan skema penipuan. 

SEC menuduh pada hari Senin bahwa Manajemen BKCoin yang berbasis di Miami mengumpulkan $ 100 juta dari setidaknya 55 investor untuk memasukkan cryptocurrency — tetapi malah menggunakannya untuk membeli barang-barang mewah dan melakukan "pembayaran seperti Ponzi." 

Salah satu prinsipal Manajemen BKCoin, Kevin Kang, menyalahgunakan setidaknya $371,000 uang investor untuk membayar liburan dan apartemen, dan memalsukan dokumen, demikian dugaan SEC. 

Direktur SEC Miami Regional Office Eric I. Bustillo mengatakan "terdakwa menyalahgunakan uang mereka, membuat dokumen palsu, dan bahkan terlibat dalam perilaku seperti Ponzi."

“Seperti yang dituduhkan dalam pengaduan, para tergugat mengabaikan struktur dana, menggabungkan aset investor, dan menggunakan lebih dari $3.6 juta untuk melakukan pembayaran seperti Ponzi untuk mendanai investor,” tambah pengumuman SEC. 

SEC hari ini mengatakan telah membekukan aset dan memperoleh bantuan darurat lainnya terhadap perusahaan. Komisi sekarang mencari keputusan permanen terhadap BKCoin dan Kang, pencabutan, kepentingan prasangka, dan hukuman sipil dari kedua terdakwa. Itu juga mencari larangan petugas dan direktur dan perintah berbasis perilaku terhadap Kang.

SEC selama bertahun-tahun telah mengambil sikap keras terhadap industri crypto. Sejak 2018, Komisi telah menargetkan penjualan token dan ICO, suatu bentuk penggalangan dana dalam crypto, sebagai penjualan sekuritas yang tidak terdaftar. SEC, sekarang di bawah Ketua Gary Gensler, telah mengintensifkan penumpasan, dan Gensler telah mengumumkan bahwa dia percaya bahwa pada dasarnya setiap koin dan token—selain Bitcoin—adalah keamanan yang tidak terdaftar.

Banyak perusahaan terkenal kini menjadi sasaran. Pada bulan Januari, Komisi memukul Genesis dan Gemini dengan biaya untuk menawarkan sekuritas yang tidak terdaftar. Awal bulan ini, itu juga didenda Pertukaran crypto Amerika Kraken $ 30 juta karena melanggar undang-undang sekuritas.