SEC Menuntut Terraform Labs dan Do Kwon atas Penipuan Kripto yang Melibatkan UST dan LUNA

Pada 16 Februari, Komisi Sekuritas dan Pertukaran AS (SEC) menuduh Terraform Labs, perusahaan yang berbasis di Singapura di balik pembuatan LUNA dan UST – token asli ekosistem Terra – dan salah satu pendirinya Do Kwon mempromosikan multi-miliar penipuan dolar dengan menawarkan dan menjual sekuritas yang tidak terdaftar melalui penggunaan aset kripto.

SEC keluhan – diajukan ke Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York – berpendapat bahwa skema penipuan yang dipromosikan oleh Kwon dan Terraform menyebabkan kerugian miliaran dolar bagi investor ritel dan institusi yang menggunakan saluran investasi yang berbeda.

Hari ini kami menagih Terraform Labs PTE Ltd dan Do Hyeong Kwon yang berbasis di Singapura untuk mendalangi penipuan sekuritas aset kripto bernilai miliaran dolar yang melibatkan stablecoin algoritmik dan sekuritas aset kripto lainnya.

— Komisi Sekuritas dan Bursa AS (@SECGov) Februari 16, 2023

Pemasaran Efek yang Tidak Didaftarkan

SEC menuduh bahwa para tergugat memasarkan sekuritas aset crypto yang tidak terdaftar untuk mencari keuntungan mereka sendiri “dengan berulang kali mengklaim bahwa token tersebut meningkat nilainya.”

Terraform mempromosikan stablecoin UST-nya sebagai "yield-bearing", membayar bunga hingga 20% melalui protokol pinjam meminjam "Anchor". Menurut agensi, mereka "berulang kali menyesatkan investor" dengan mengklaim bahwa mereka bekerja bersama aplikasi pembayaran seluler Korea yang menggunakan blockchain Terra untuk menyelesaikan transaksi yang akan membatalkan nilai LUNA.

SEC mengklaim bahwa semua janji ini palsu dan hanya mencari keuntungan pribadi Terraform dan Kwon.

Selain Luna dan UST, Terra menawarkan investasi lain seperti “mAssets” dan token MIR, yang juga diberi label sebagai sekuritas oleh SEC. mAssets pada dasarnya adalah versi tokenisasi dari stok, dan MIR adalah token asli dari Mirror Protocol, sebuah DEX yang dibangun di atas blockchain Terra.

UST Bukan "Algoritma," kata SEC

Para terdakwa membuat argumen yang menipu untuk mempromosikan penipuan mereka. Gary Gensler, Ketua SEC, mengatakan bahwa para terdakwa melakukan penipuan dengan menyatakan "pernyataan palsu dan menyesatkan" tentang proyek Terra LUNA untuk membangun kepercayaan masyarakat sebelum menyebabkan kerugian jutaan dolar dalam beberapa kasus.

“Kami menuduh bahwa Terraform dan Do Kwon gagal memberikan pengungkapan yang lengkap, adil, dan jujur ​​kepada publik seperti yang dipersyaratkan untuk sejumlah sekuritas aset kripto, terutama untuk LUNA dan Terra USD, […] Mereka melakukan penipuan dengan mengulangi kebohongan dan penyesatan pernyataan untuk membangun kepercayaan sebelum menyebabkan kerugian besar bagi investor.”

Gensler memberi selamat kepada pekerjaan investigasi SEC, menunjukkan seberapa jauh perusahaan cryptocurrency dapat melakukan penipuan jutaan dolar, menghindari undang-undang sekuritas.

Gurbir S. Grewal, Direktur Divisi Penegakan SEC, menekankan bahwa keluhan tersebut menunjukkan bahwa ekosistem Terra sama sekali tidak terdesentralisasi tetapi sebuah “penipuan yang didukung oleh apa yang disebut algoritmik 'stablecoin' (UST), yang harganya “adalah dikendalikan oleh para terdakwa, bukan kode apa pun.”

Pihak Berwenang Tidak Menginginkan Acara Lain Seperti Terra

As melaporkan by KriptoKentang, ini bukan pertama kalinya Do Kwon dituduh atas runtuhnya Terra LUNA dan UST. Pada Juli 2022, otoritas Korea Selatan dilaporkan menggerebek kantor Kwon di Seoul dan meluncurkan penyelidikan ke TFL, perusahaan di balik Terra stablecoin. Penyelidikan dipicu oleh tuduhan bahwa perusahaan tersebut telah memanipulasi harga token LUNA melalui wash trading dan aktivitas terlarang lainnya.

Menurut laporan, penyelidikan masih berlangsung hingga September 2022. Hingga hari ini, Do Kwon dikabarkan berstatus buron. bersembunyi di Serbia, tetapi meskipun ada a pemberitahuan merah dari Interpol padanya, dia punya terjamin beberapa kali dia tidak menghindari pihak berwenang.

Runtuhnya stablecoin Terra baru-baru ini sekali lagi menarik perhatian pada masalah regulasi stablecoin. Stablecoin adalah aset digital yang dirancang untuk mempertahankan nilai stabil relatif terhadap mata uang fiat atau aset lainnya; beberapa kembali token mereka dengan memegang a jumlah yang proporsionalt dari aset dasar, sementara yang lain menggunakan algoritma untuk menyeimbangkan pasar dan menstabilkan harga – UST ada di grup ini.

Stablecoin memfasilitasi transaksi fiat-to-crypto di bursa dan menyediakan penyimpan nilai yang stabil bagi pengguna. Namun, kurangnya pengawasan peraturan mereka miliki menimbulkan kekhawatiran antara regulator di seluruh dunia.