Korea Selatan Mengungkap $650M dalam Dana Gelap yang Dipindahkan melalui Pertukaran Crypto 

Menurut laporan lokal, Layanan Pengawas Keuangan Korea Selatan (FSS) telah menemukan transfer dana internasional ilegal tambahan $650 juta yang terkait dengan pertukaran crypto. 

Pada bulan Juni, FSS meluncurkan penyelidikan ke semua bank lokal setelah menerima laporan transfer internasional yang mencurigakan sejumlah besar uang dari dua bank komersial terbesar Korea Selatan, Woori dan Shinhan. Pada saat itu, pengawas keuangan menginstruksikan bank untuk melakukan penyelidikan internal dan menyerahkan hasilnya, setelah itu memulai studinya.

Menurut laporan tersebut, $680 juta yang baru-baru ini ditemukan telah ditransfer secara ilegal ke luar negeri adalah hasil terbaru dari penyelidikan FSS ke bank-bank lokal yang bersangkutan, sehingga jumlah total dana yang diduga ilegal menjadi $7.2 miliar.

Menurut FSS, sebagian besar dana pertama kali dikirim dari pertukaran cryptocurrency ke rekening bank lokal sebelum ditransfer ke luar negeri.

Pelanggar Mengeksploitasi Perdagangan Arbitrase Crypto

Pengawas keuangan lebih lanjut menambahkan bahwa transaksi tersebut terkait dengan layanan arbitrase "Kimchi Premium" negara itu.

Arbitrase adalah strategi investasi di mana investor membeli dan menjual aset di pasar yang berbeda dan mengambil keuntungan dari perbedaan harga di kedua pasar untuk menghasilkan keuntungan.

Pelaku mengeksploitasi bentuk perdagangan ini dengan membeli cryptocurrency di valuta asing dan kemudian menjualnya melalui bursa Korea Selatan di mana harga aset lebih tinggi, FSS mencatat.

Badan pengawas menambahkan bahwa keuntungan yang dihasilkan oleh pelanggar ditransfer dari pertukaran kripto Korea Selatan ke bank lokal, yang kemudian mengirim uang ke rekanan mereka yang terdaftar di luar negeri.

Menurut FSS, beberapa pelaku, mulai dari individu seperti makelar barang dan agen grosir kosmetik hingga perusahaan seperti agen perjalanan, mendirikan perusahaan palsu dan model bisnis yang tidak terdaftar untuk menutupi jejak mereka.

Transfer luar negeri yang paling signifikan, terutama dalam dolar AS, adalah ke Hong Kong, Jepang, dan Cina. Laporan itu menambahkan bahwa FSS berencana untuk mengakhiri pemeriksaannya bulan depan dan akan menghukum pelanggar.

Crypto Anda layak mendapatkan keamanan terbaik. Mendapatkan Dompet perangkat keras buku besar hanya dengan $79!