Pihak berwenang Korea Selatan melakukan penangkapan pertama dalam penyelidikan crypto multi-miliar

Beberapa minggu setelah otoritas Korea Selatan menggerebek beberapa lokal pertukaran cryptocurrency sehubungan dengan penyelidikan Terra (LUNA) keruntuhan ekosistem, jaksa negara melakukan penangkapan pertama mereka dalam penyelidikan lain terkait dengan cryptocurrencies.

Seperti yang terjadi, tiga orang ditahan karena kekhawatiran yang termasuk mendirikan perdagangan kripto operasi tanpa persetujuan yang diperlukan, memalsukan keuangan data dan mengirimkannya ke bank, serta melakukan transaksi valuta asing mencurigakan senilai $3.4 miliar, Bloomberg melaporkan pada Agustus 11.

Besarnya kejahatan

Menurut melaporkan oleh penduduk setempat Chosun Ilbo surat kabar, tuduhan menghubungkan tiga orang yang ditangkap ke platform pengiriman uang yang mengarahkan 400 miliar won (hampir $307 juta) ke luar negeri melalui Woori Bank multinasional yang berbasis di Seoul, menghasilkan uang dari arbitrase.

Selain itu, laporan tersebut juga menyatakan bahwa orang yang ditangkap mungkin telah mencoba menyalahgunakan 'kimchi premium' atau selisih harga crypto di bursa Korea Selatan dibandingkan dengan bursa di luar negeri.

Sesuai informasi dari Badan Pengawas Keuangan negara, transaksi abnormal, yang berjumlah 1.6 triliun won (sekitar $1.2 miliar), dilakukan melalui lima cabang Bank Woori dari Mei 2021 hingga Juni 2022.

Selain itu, agensi mengatakan bahwa mereka juga menemukan bahwa 2.5 triliun won (sekitar $1.9 miliar) dilaporkan ditransfer melalui 11 cabang Bank Shingan dari Februari 2021 hingga Juli 2022.

Masalah Korea Selatan dengan kripto

Sebelumnya di bulan Mei, finbold melaporkan bahwa runtuhnya Lab Terraform telah memaksa Korea Selatan untuk membentuk Komite Aset Digital, yang tugasnya meliputi pembuatan peraturan dan mengawasi sektor kripto hingga lembaga pemerintah dibentuk di bawah Undang-Undang Kerangka Aset Digital yang diumumkan.

Sementara itu, pada akhir Juli, tim penyelidik dari Kantor Kejaksaan Distrik Selatan Seoul menggerebek beberapa bursa kripto lokal, termasuk Upbit, menyita catatan transaksi dan materi lainnya sebagai bagian dari penyelidikan atas keadaan yang menyebabkan matinya platform Terra.

Pada saat yang sama, Menteri Kehakiman Korea Selatan Han Dong-hoon melakukan perjalanan ke New York, di mana ia dan pejabat AS membahas kemungkinan metode kerja sama antara kedua negara dalam menyelidiki kejahatan yang terkait dengan aset digital.