Terra Classic (LUNC) Berdampak pada Crypto Exchange Dalam Penyelidikan

Unit Intelijen Keuangan (FIU) Korea Selatan memperluas pemeriksaan anti pencucian uang dan kepatuhannya yang komprehensif ke dalam pertukaran kripto Bithumb selama dua hari lagi. Regulator Korea Selatan telah mempertahankan sikap tegas terhadap pertukaran crypto setelah runtuhnya Terra Classic (LUNC) pada bulan Mei. FIU telah menyelesaikan inspeksi dan audit Upbit, Gopax, dan Coinone.

Bithumb Dalam Pemeriksaan oleh Unit Intelijen Keuangan Korea Selatan

Pertukaran crypto terbesar ke-2 Korea Selatan Bithumb sedang diperiksa oleh Unit Intelijen Keuangan Komisi Jasa Keuangan untuk kepatuhan dengan undang-undang anti pencucian uang Undang-Undang Informasi Keuangan Khusus, melaporkan media lokal pada 20 September. Pemeriksaan dan audit Bithumb diharapkan selesai pada 19 September. Namun, keterlambatan pengiriman data oleh Bithumb menyebabkan perpanjangan selama 2 hari lagi.

Selain itu, pertukaran kripto Minat FTX untuk mengakuisisi Bithumb akan memaksa FIU untuk mengaudit latar belakang atau struktur tata kelola. Faktanya, pemegang saham terbesar Bithumb, Vident, telah setuju dengan FTX untuk melepaskan sahamnya di bursa kripto. Juga, mantan Ketua Bithumb Lee Jung-hoon sedang diadili karena penipuan di bawah Hukum Ekonomi Khusus. Ini juga beberapa alasan di balik perpanjangan inspeksi.

FIU akan memeriksa implementasi perbaikan yang disarankan dalam tinjauan sebelumnya. Juga, pertukaran crypto menjalani audit menyeluruh terhadap kepatuhan anti pencucian uang oleh perusahaan.

Bulan lalu, FIU menyelesaikan pemeriksaan Upbit, Gopax, dan Coinone. Jika ada pelanggaran undang-undang anti pencucian uang, denda dikenakan pada pertukaran kripto. Namun, hasil pemeriksaan dan audit dilaporkan secara pribadi kepada perusahaan.

Regulator Korea Selatan telah meningkatkan pengawasan pertukaran crypto setelah krisis Terra Classic (LUNC) dan peningkatan pencucian uang.

Pencucian Uang Terkait Crypto

Pencucian uang, penipuan, dan penghindaran pajak telah tumbuh secara substansial di Korea Selatan dalam beberapa tahun terakhir. Menariknya, regulator telah menemukan $3.4 miliar dalam transaksi valuta asing ilegal terkait crypto.

Selain itu, Kantor Kejaksaan Korea Selatan adalah menyelidiki empat kasus terkait kripto melibatkan lebih dari $1.1 miliar dalam transaksi valuta asing ilegal. Pendiri Terra Do Kwon juga dituduh melakukan pencucian uang melalui perusahaan cangkang. Jaksa telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Do Kwon dan memulai proses untuk tempatkan dia di Red Notice Interpol.

Sementara itu, harga Terra Classic (LUNC) terus turun ke bawah. Ini diperdagangkan di dekat level $0.0003, turun 6% dalam 24 jam terakhir.

Varinder adalah Penulis dan Editor Teknis, Penggemar Teknologi, dan Pemikir Analitis. Terpesona oleh Disruptive Technologies, ia telah membagikan pengetahuannya tentang Blockchain, Cryptocurrency, Artificial Intelligence, dan Internet of Things. Dia telah dikaitkan dengan industri blockchain dan cryptocurrency untuk periode yang cukup lama dan saat ini mencakup semua pembaruan dan perkembangan terbaru di industri crypto.

Konten yang disajikan dapat mencakup pendapat pribadi penulis dan tunduk pada kondisi pasar. Lakukan riset pasar Anda sebelum berinvestasi dalam cryptocurrency. Penulis atau publikasi tidak bertanggung jawab atas kerugian finansial pribadi Anda.