Polisi di Mongolia Dalam telah menangkap 63 orang yang terkait dengan skema yang diduga mencuci 12 miliar yuan ($1.7 miliar), China News laporan.
Menyusul penyelidikan aliran uang yang tidak biasa dari perusahaan konstruksi Shi Mouyuan, pihak berwenang dilaporkan menemukan jaringan luas yang beroperasi secara internasional dan “mengkonversi dana yang diduga skema piramida online, penipuan, perjudian, dan kejahatan lainnya menjadi mata uang digital virtual.”
Dipimpin oleh Cabang Horqin dari Biro Keamanan Publik Tongliao, penyelidikan tersebut mencakup 17 provinsi. Satu tersangka, Zhang Mou, telah melarikan diri ke Bangkok.
China secara resmi melarang penggunaan cryptocurrency pada tahun 2021. Awal pekan ini, Hong Kong mendirikan a rezim baru untuk mengatur pertukaran cryptocurrency.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Semua Hak Dilindungi Undang-Undang. Artikel ini disediakan hanya untuk tujuan informasi. Itu tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau lainnya.
Sumber: https://www.theblock.co/post/193881/chinese-authorities-break-up-billion-dollar-crypto-money-laundering-ring-china-news?utm_source=rss&utm_medium=rss