Tiga Tersangka Ditangkap Di Israel Dengan Skema Pencucian Kripto Berjuta-juta Menargetkan Perbendaharaan Prancis

Tiga Tersangka Ditangkap Di Israel dengan skema pencucian uang kripto multi-juta untuk mengelabui perbendaharaan Prancis.

Otoritas Israel telah ditahan tiga orang yang diduga mendalangi skema penipuan yang menargetkan perbendaharaan Prancis.

Tiga orang telah ditangkap di Israel karena menjadi bagian dari kelompok kriminal yang melakukan kegiatan ilegal seperti pelanggaran pajak dan pencucian uang.

Perbendaharaan Prancis menjadi sasaran dalam skema pencucian uang yang melibatkan jutaan Shekel. Polisi Israel mengatakan para pencuci uang beroperasi dengan mencuri, mengubah fiat menjadi kripto, dan mentransfer melintasi perbatasan.

Penipuan Dilakukan Di Israel

Rupanya, para penipu beroperasi dari Israel bagaimana polisi tidak menggambarkan identitas tersangka. Sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Otoritas Pajak Israel berbunyi,

“berasal dari kejahatan yang dilakukan di luar negeri, saat menggunakan mata uang digital di berbagai platform untuk mengaburkan dan menyamarkan identitas pemilik dan pergerakan uang.”

Polisi di Israel telah menyelidiki beberapa orang yang diduga terkait dengan penipuan selama berbulan-bulan sebelum mereka akhirnya menahan mereka. Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada hari Senin, polisi mengatakan,

“Investigasi difokuskan pada kecurigaan penipuan skala besar terhadap kas negara di Prancis yang dilakukan dari Israel, dan pencurian jutaan euro dan pencucian dana dengan mengubahnya menjadi cryptocurrency.”

Penyelidikan dilakukan bekerja sama dengan Europol, polisi Israel, unit kejahatan dunia maya Israel, dan polisi Prancis.

Apakah Industri Crypto Tempat yang Aman Bagi Penipu?

Penipuan di perbendaharaan Prancis menghidupkan kembali emosi yang kuat di beberapa kalangan pemerintah, apakah pasar crypto adalah tempat berkembang biak bagi pencuri dan penipu. Juga, ini bukan pertama kalinya scammers menggunakan cryptos untuk menutupi aktivitas mereka untuk membuat diri mereka lebih kecil kemungkinannya untuk dilacak.

Sementara ini masalah terkait penipuan mungkin menjadi topik hangat baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, masih ada orang yang merasa bahwa industri ini bisa maju ke lingkungan yang jauh lebih aman dengan peraturan yang lebih baik.

- Iklan -