Dua Warga Estonia Ditangkap karena Diduga Menjalankan Penipuan Kripto senilai $575 Juta

Polisi Estonia menangkap dua orang di ibu kota negara itu, Tallinn, atas dugaan keterlibatan mereka dalam penipuan mata uang kripto senilai $575 juta.

Menurut penuntutan, Sergei Potapenko dan Ivan Turõgin memikat ratusan ribu korban untuk berinteraksi dengan layanan penambangan aset digital yang meragukan dan berinvestasi di bank mata uang virtual. Entitas tidak membayar dividen yang dijanjikan kepada masyarakat, sementara para penjahat mengantongi dana tersebut.

Penipuan Multi-Juta Kripto Lainnya

Menurut AS Dokumen pengadilan, pelaku kejahatan mendesak orang untuk mengalokasikan tabungan mereka ke perusahaan penambangan crypto bernama HashFlare dan bank aset digital bernama Polybius. Potapenko dan Turõgin menjanjikan pengembalian yang besar kepada mereka yang mengikuti skema dan bahkan membayar sejumlah keuntungan kepada investor awal.

Namun, pada satu titik, mereka berhenti mentransfer dividen yang dinegosiasikan sebelumnya, sementara HashFlare dan Polybius ternyata adalah entitas yang tidak diatur.

“Teknologi baru memudahkan aktor jahat untuk mengambil keuntungan dari korban yang tidak bersalah – baik di AS maupun di luar negeri – dalam penipuan yang semakin kompleks,” kata Asisten Jaksa Agung Kenneth A. Polite, Jr. dari Divisi Kriminal Departemen Kehakiman.

Kedua warga Estonia itu mengantongi crypto senilai sekitar $575 juta. Jaksa mengklaim mereka mentransfer aset ke perusahaan cangkang untuk mencuci hasil dan kemudian membeli mobil mewah dan setidaknya 75 properti.

Nick Brown – Pengacara AS untuk Distrik Barat Washington – mengatakan ukuran dan ruang lingkup skema tersebut “benar-benar mencengangkan.” Dia menguraikan bahwa otoritas Estonia telah bergabung dengan agen-agen Amerika untuk menyita jutaan simpanan dari para penjahat.

“FBI berkomitmen untuk mengejar subjek lintas batas internasional yang memanfaatkan skema yang semakin kompleks untuk menipu investor.

Para korban di AS dan luar negeri berinvestasi ke dalam apa yang mereka yakini sebagai usaha aset virtual yang canggih, tetapi itu semua adalah bagian dari skema penipuan, dan akibatnya ribuan korban dirugikan,” kata Asisten Direktur Luis Quesada dari Divisi Investigasi Kriminal FBI.

Potapenko dan Turõgin menghadapi banyak dakwaan, termasuk 16 dakwaan penipuan kawat dan satu dakwaan konspirasi untuk melakukan pencucian uang. Mereka bisa menerima hukuman maksimal 20 tahun penjara jika terbukti bersalah.

Kejang Bersejarah

Departemen Kehakiman AS (DoJ) baru-baru ini diungkapkan penyitaan lebih dari 50,000 BTC dari penjahat bernama James Zhong, yang diduga menipu pasar darknet Silk Road. Pihak berwenang menyita aset November lalu ketika bitcoin diperdagangkan sekitar $68,000, yang berarti bahwa simpanan crypto setara dengan lebih dari $3.3 miliar.

Terdakwa mengaku bersalah atas penipuan kawat dan bisa masuk penjara selama 20 tahun. Mengomentari operasi tersebut adalah Damian Williams – pengacara AS untuk Distrik Selatan New York:

“James Zhong melakukan penipuan kawat lebih dari satu dekade lalu ketika dia mencuri sekitar 50,000 Bitcoin dari Silk Road. Selama hampir sepuluh tahun, keberadaan sebagian besar Bitcoin yang hilang ini telah menggelembung menjadi misteri lebih dari $3.3 miliar.”