Dua Perusahaan dikenakan biaya untuk Dugaan Crypto Pump dan Dump Scheme

• Dua perusahaan membuat klaim palsu yang menyebabkan investor berinvestasi dalam skema penipuan
• Promosi palsu token mengumpulkan hasil lebih dari $36 juta
• DIG telah dihapus dari platform Livecoin

Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) Amerika Serikat menuduh dua bisnis, eksekutif mereka, dan pedagang emas internasional fiktif terlibat dalam rencana tidak jujur ​​untuk meningkatkan permintaan token digital mereka.

Menurut agensi, para terdakwa menerima lebih dari $36 juta hasil dari promosi fiktif token.

Akuisisi Emas Batangan senilai $10 Miliar yang Penipu 

Menurut gugatan yang diajukan pada 30 September 2022, sebuah perusahaan yang berbasis di Bermuda bernama Arbitrade, sebuah perusahaan Kanada bernama Cryptobontix, Troy Hogg, yang merupakan pendiri dan pemilik Cryptobontix, James Goldberg, Stephen Braveman, yang merupakan COO dari Arbitrade, dan Max Barber, yang disebut sebagai pedagang emas internasional, menjalankan skema pompa dan pembuangan yang diduga melibatkan Dignity dari 2017 hingga 2019.

Menurut keluhan SEC, Hogg mempekerjakan pengembang Rusia pada tahun 2017 untuk mengembangkan Dignity, token berbasis Ethereum yang dikendalikan oleh Kriptobontix dan Hogg. Cryptocurrency memulai “perdagangan eksklusif” di platform perdagangan cryptocurrency Rusia Livecoin.

Melalui pengumuman, Arbitrade dan Cryptobontix mengklaim bahwa yang pertama membeli dan menerima emas batangan senilai $10 miliar dari perusahaan Barber SION, dengan masing-masing dari tiga miliar token DIG didukung oleh $1 dalam bentuk emas.

BACA JUGA: MicroStrategy Bangun Platform SaaS, Cari Insinyur Petir Bitcoin

Nilai Token DIG Turun ke Nol

Selain itu, bisnis mengklaim bahwa mereka menyewa perusahaan audit untuk memeriksa emas untuk meningkatkan kepercayaan investor. SEC, di sisi lain, menegaskan bahwa pembelian dan audit emas tidak pernah terjadi karena itu adalah strategi yang digunakan untuk menarik investor agar membeli. token DIG.

SEC juga menyatakan bahwa Hog dan Goldberg menjual DIG di Livecoin dengan harga yang dinaikkan secara artifisial, menghasilkan total pendapatan $36.8 juta. Setelah nilai token turun menjadi nol pada Februari 2020, menarik untuk dicatat bahwa DIG telah dihapus dari Livecoin. platform.

Menurut gugatan, investor melakukan dana mereka menggunakan bitcoin atau lainnya cryptocurrency dalam apa yang mereka yakini sebagai peluang investasi.

Akibatnya, para terdakwa dalam kasus tersebut menghadapi tuntutan dari SEC karena melanggar ketentuan antipenipuan dan pendaftaran sekuritas dari undang-undang sekuritas federal. 

Selain itu, pengaduan yang diajukan oleh regulator menyerukan pembayaran kembali keuntungan ilegal, pembayaran bunga praduga, bantuan ganti rugi permanen, dan hukuman moneter perdata.

Selain itu, SEC meminta pengadilan untuk memberikan seorang perwira dan direktur bar untuk setiap orang yang disebutkan dalam gugatan.

Postingan terbaru oleh Ritika Sharma (melihat semua)