Dua Pria di Estonia Dituntut dengan Penipuan Kripto

Dua pria di negara Eropa timur Estonia memiliki telah ditangkap setelah mereka menipu investor crypto lebih dari $575 juta dalam bentuk dana digital.

Dua Pria di Estonia Dituntut dengan Kejahatan Kripto

Penangkapan tersebut dikeluarkan oleh agen federal yang berbasis di Amerika Serikat. Baik Sergei Potapenko dan Ivan Turogin – masing-masing berusia 37 tahun – telah didakwa dengan kejahatan seperti penipuan kawat dan konspirasi untuk melakukan pencucian uang. Dipercaya juga bahwa ada empat kaki tangan lain yang membantu duo kriminal tersebut melakukan tindakan terlarang mereka, meskipun orang-orang ini belum teridentifikasi pada saat penulisan. Namun, diyakini bahwa mereka tinggal di Estonia, Swiss, atau Belarusia.

Jaksa mengklaim orang-orang itu menipu ratusan ribu orang antara 2015 dan 2019. Semua calon investor dibujuk untuk membeli kontrak untuk layanan penambangan crypto yang dikenal sebagai Hash Flare. Mereka juga dibujuk untuk berinvestasi di portal perbankan mata uang virtual yang disebut Polybius Bank. Sayangnya, kedua perusahaan beroperasi sebagai skema piramida klasik, yang berarti uang yang diberikan kepada laki-laki tidak pernah digunakan untuk investasi yang sah.

Diyakini bahwa para pria menggunakan dana tersebut untuk membeli real estat, kendaraan mewah, dan barang-barang lainnya untuk diri mereka sendiri. Keduanya ditahan di Estonia dan menunggu ekstradisi ke Amerika Serikat untuk persidangan dan potensi hukuman sesuai keputusan dari Departemen Kehakiman (DOJ).

Dalam sebuah pernyataan, Pengacara AS Seattle Nick Brown menjelaskan:

Para terdakwa ini memanfaatkan daya pikat cryptocurrency, dan misteri seputar penambangan cryptocurrency, untuk melakukan skema Ponzi yang sangat besar. Mereka memikat investor dengan representasi palsu dan kemudian membayar investor awal dengan uang dari mereka yang berinvestasi kemudian. Mereka mencoba menyembunyikan keuntungan haram mereka di properti Estonia, mobil mewah, rekening bank, dan dompet mata uang virtual di seluruh dunia.

Saat ini, keduanya Estonia dan Amerika Serikat bekerja bahu membahu untuk menyita semua properti dan barang mewah lainnya yang dikumpulkan pasangan itu untuk diri mereka sendiri. Mereka juga berusaha masuk ke rekening bank mereka dan menyita semua dana yang telah mereka kumpulkan selama bertahun-tahun. Tidak jelas apakah para pria tersebut telah menemukan perwakilan hukum saat ini, dan persidangan akan diadakan di Seattle karena beberapa korban mereka tinggal di negara bagian Washington.

Mengatur Hal Lurus

Asisten Jaksa Agung Kenneth A. Polite, Jr. dari Divisi Kriminal Departemen Kehakiman mengatakan:

Teknologi baru memudahkan pelaku kejahatan untuk mengambil keuntungan dari korban yang tidak bersalah – baik di AS maupun di luar negeri – dalam penipuan yang semakin kompleks. Departemen berkomitmen untuk mencegah publik kehilangan lebih banyak uang hasil jerih payah mereka karena penipuan ini dan tidak akan mengizinkan para terdakwa ini, atau orang lain seperti mereka, untuk menyimpan hasil kejahatan mereka.

Tags: kripto, Estonia, penipuan