Otoritas AS Menangkap Pendiri Pertukaran Crypto Atas Pencucian Uang

• Pemilik Bitzlato Anatoly Legkodymov ditahan di Miami atas tuduhan pencucian uang.
• Pertukaran itu digunakan untuk mencuci uang dari transaksi darknet dan operasi ransomware.
• Pejabat AS memuji tindakan tersebut sebagai "pukulan global terhadap ekosistem cryptocrime."

Bitzlato Ltd, pertukaran cryptocurrency yang berlokasi di Cina, disebut sebagai "masalah pencucian uang" oleh Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan AS (FinCEN) pada hari Rabu sehubungan dengan pembiayaan ilegal yang berasal dari Rusia. Pihak berwenang telah menahan pemilik bursa atas tuduhan pencucian uang, yang mereka sebut sebagai “pukulan terhadap ekosistem kejahatan kripto.”

Pada konferensi pers, Departemen Kehakiman mengumumkan penangkapan Anatoly Legkodymov, warga negara Rusia berusia 40 tahun di Miami. Legkodymov telah tinggal di Shenzhen, Cina. Penangkapan dilakukan dengan bantuan tim investigasi luar negeri dan sumber daya lokal di Amerika Serikat.

Departemen Kehakiman AS menuduh bahwa Bitzlato, sebuah perusahaan yang berbasis di Hong Kong dengan jangkauan global, memperdagangkan lebih dari $700 juta mata uang kripto dengan Hydra Market, pasar darknet terbesar di dunia, hingga ditutup pada April 2022. Selain itu, Departemen Kehakiman menambahkan bahwa Bitzlato menerima lebih dari $15 juta dalam bentuk uang tebusan.

Jaksa mengklaim bahwa sejak 3 Mei 2018, pertukaran tersebut telah memproses $4.58 miliar dalam transaksi mata uang kripto, yang sebagian besar merupakan “hasil kejahatan.”

Selain itu, Bitzlato melakukan bisnis ekstensif dengan klien yang berbasis di AS sambil mengklaim tidak menerima pengguna dari Amerika Serikat karena tidak memiliki proses kenali pelanggan Anda yang sesuai untuk memeriksa identitas pengguna seperti yang dipersyaratkan oleh peraturan anti pencucian uang AS.

"Tindakan hari ini mengirimkan pesan yang jelas: apakah Anda melanggar hukum kami dari China atau Eropa - atau menyalahgunakan sistem keuangan kami dari pulau tropis - Anda dapat mengharapkan untuk menjawab kejahatan Anda di dalam ruang sidang Amerika Serikat," kata Wakil Jaksa Agung Lisa Monaco di komentar, mengacu pada Sam Bankman-Fried, mantan CEO perusahaan cryptocurrency yang gagal ftx, yang ditangkap bulan lalu di Bahama.

FinCEN juga membatasi pengiriman aset tertentu yang melibatkan Bitzlato oleh lembaga keuangan tercakup mana pun. Pihak berwenang di Prancis telah mengikuti langkah Amerika Serikat, menutup infrastruktur digital Bitzlato, dan menyita kepemilikan mata uang kriptonya secara bersamaan.

Tampilan Posting: 42